上海悦心健康集团股份有限公司

                  独立董事关于公司聘任总裁的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关法
律法规的要求，我们作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，本着独立性、客观性、公平性的原则，对公司第七届董事会第十一次会议《关
于聘任总裁的议案》发表如下独立意见：
    公司聘任宋源诚先生为公司总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、公司《章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查，宋源诚先
生的教育背景、工作经历以及业务能力能够胜任公司总裁的职责要求，未发现有《公
司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况。
    综上，我们同意聘任宋源诚先生为公司总裁。




    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于公司聘任总裁的独
立意见》之签署页）




马宏达：                               唐松莲：




阮永平：                               牟   炼：




                                               二〇二一年九月二十八日




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