证券代码：002163             证券简称：中航三鑫           公告编号：2019-023

                         中航三鑫股份有限公司

            关于召开 2018 年年度股东大会的会议通知
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议的基本情况
    中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届十九次董事会于 2019 年 3
月 22 日召开，会议决定召开公司 2018 年年度股东大会，现将本次股东大会的有
关事项公告如下：
    1、 会议召集人：公司第六届董事会
    2、公司六届十九次董事会审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会
的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开时间：
    现场会议时间为：2019 年 4 月 16 日（周二）下午 15：00
    网络投票时间为：2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月
16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 15 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决
权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    5、股权登记日：2019 年 4 月 10 日（周三）
   6、出席对象
    （1）截止股权登记日2019年4月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的会议见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   7、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》
    3、审议《2018 年度财务决算报告》
    4、审议《2019 年度财务预算报告》
    5、审议《2018 年度利润分配方案》
    6、审议《2018 年度报告全文及摘要》
    7、审议《2019 年度关于为子公司融资提供担保的议案》
    8、审议《关于 2019 年度为海南特玻提供财务资助额度涉及关联交易的议案》
    9、审议《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
    10、审议《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
    11、审议《关于 2019 年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司发生
日常关联交易额度的议案》
    12、审议《关于拟与中航财务公司续签<金融服务协议>涉及关联交易的议案》
    13、审议《关于向航空工业通飞出具担保承诺函额度（4 亿元）的议案》
    14、审议《关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷款事项
涉及关联交易的议案》
    15、审议《关于修订公司三会<议事规则>的议案》
   上述议案除议案 15 外，均经公司六届十九次董事会审议通过；议案 15 经公
司六届十七次董事会审议通过。议案的详细内容可见公司于 2019 年 3 月 26 日、
1 月 12 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
   上述议案属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表
决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
   按照深交所相关规定，议案 8、议案 9、议案 10 关联股东中航通用飞机有限
责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司及
韩平元需回避表决，议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 关联股东中航通用飞
机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限
公司需回避表决。
   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
 议案编码                      议案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100       总议案                                               √
                              非累积投票议案
   1.00       《2018 年度董事会工作报告》                         √
   2.00       《2018 年度监事会工作报告》                         √
   3.00       《2018 年度财务决算报告》                           √
   4.00       《2019 年度财务预算报告》                           √
   5.00       《2018 年度利润分配方案》                           √
   6.00       《2018 年度报告全文及摘要》
   7.00       《2019 年度关于为子公司融资提供担保的议案》         √
   8.00       《关于 2019 年度为海南特玻提供财务资助额度涉        √
              及关联交易的议案》
   9.00       《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议        √
              案》
   10.00      《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及        √
              关联交易的议案》
   11.00      《关于 2019 年度预计与实际控制人航空工业集          √
              团下属子公司发生日常关联交易额度的议案》
   12.00      《关于拟与中航财务公司续签<金融服务协议>            √
              涉及关联交易的议案》
   13.00      《关于向航空工业通飞出具担保承诺函额度（4           √
              亿元）的议案》
     14.00    《关于子公司广东中航特玻与航空工业通飞、中         √
              航财务公司委托贷款涉及关联交易的议案》
     15.00    《关于修订公司三会<议事规则>的议案》               √
       四、会议登记等事项
      1、登记方式：
      登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
      登记时间：2019年4月15日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：30；
      登记办法：
      （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手
续；
      （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
      （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及
持股凭证等办理登记手续；
      （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登
记
      会议联系人：冯琳琳、周钰杰
      联系电话：0755-26067916
      传真：0755-26063999
      通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17 层
      邮编：518054
      参加会议人员的食宿及交通费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、备查文件
      1、第六届董事会第十九次会议相关公告；
      2、第六届监事会第八次会议相关公告；
      3、第六届董事会第十七次会议相关公告。
                                              中航三鑫股份有限公司董事会
                                              二〇一九年三月二十六日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1. 投票代码：362163；投票简称：“三鑫投票”
    2、提案设置及意见表决：
    （1）议案设置
                                                                备注
 议案编码                     议案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100       总议案                                               √
                             非累积投票议案
   1.00      《2018 年度董事会工作报告》                         √
   2.00      《2018 年度监事会工作报告》                         √
   3.00      《2018 年度财务决算报告》                           √
   4.00      《2019 年度财务预算报告》                           √
   5.00      《2018 年度利润分配方案》                           √
   6.00      《2018 年度报告全文及摘要》                         √
   7.00      《2019 年度关于为子公司融资提供担保的议案》         √
   8.00      《关于 2019 年度为海南特玻提供财务资助额度涉        √
             及关联交易的议案》
   9.00      《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议        √
             案》
  10.00      《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及        √
             关联交易的议案》
  11.00      《关于 2019 年度预计与实际控制人航空工业集          √
             团下属子公司发生日常关联交易额度的议案》
  12.00      《关于拟与中航财务公司续签<金融服务协议>            √
             涉及关联交易的议案》
  13.00      《关于向航空工业通飞出具担保承诺函额度（4           √
             亿元）的议案》
  14.00      《关于子公司广东中航特玻与航空工业通飞、中          √
             航财务公司委托贷款涉及关联交易的议案》
  15.00      《关于修订公司三会<议事规则>的议案》                √
    本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，议案编码 1.00 代
表议案一，以此类推。
    （2）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决
意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                      授权委托书
         兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2019 年 4 月 16 日召开的中

   航三鑫股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投

   票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

         委托人名称___________________         持股数_______________________

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________

         被委托人（签名）：__________________________

         被委托人身份证号码：________________________

         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                                               同   反     弃
议案编码                                    议案名称
                                                                               意   对     权

   100        总议案
                                       非累积投票议案
  1.00        《2018 年度董事会工作报告》
  2.00        《2018 年度监事会工作报告》
  3.00        《2018 年度财务决算报告》
  4.00        《2019 年度财务预算报告》
  5.00        《2018 年度利润分配方案》
  6.00        《2018 年度报告全文及摘要》
  7.00        《2019 年度关于为子公司融资提供担保的议案》
  8.00        《关于 2019 年度为海南特玻提供财务资助额度涉及关联交易的议案》
  9.00        《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
  10.00       《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
  11.00       《关于 2019 年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司发生日
              常关联交易额度的议案》
  12.00       《关于拟与中航财务公司续签<金融服务协议>涉及关联交易的议案》
  13.00       《关于向航空工业通飞出具担保承诺函额度（4 亿元）的议案》
  14.00       《关于子公司广东中航特玻与航空工业通飞、中航财务公司委托贷款
              涉及关联交易的议案》
  15.00       《关于修订公司三会<议事规则>的议案》
         本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

         委托人签名（法人股东加盖公章）：

         委托日期：    年   月   日