证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2019-016
中航三鑫股份有限公司
关于 2019 年度为子公司融资提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为了实现公司的战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的
顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2019年度公司及/或控股子公
司拟为控股子公司提供融资担保（含反担保），主要用于承接幕墙工程项目、支
持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面，融资担保额度不超过人民币22亿元。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
上述担保额度适用于公司对控股子公司的担保、控股子公司与控股子公司之
间的担保以及控股子公司为公司提供的担保。
2019 年 3 月 22 日，公司六届十九次董事会以 9 票通过，0 票反对，0 票弃
权的表决结果，审议通过《2019 年度关于为子公司融资提供担保的议案》。
上述担保额度事项还需提交年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司
公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司（简称“三鑫科技”）
注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、
1101室
注册资本：14,286万元人民币
法定代表人：张桂先
主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。
三鑫科技是公司的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，三鑫科技总资产
219,944.22 万元，净资产 23,793.89 万元，2018 年营业总收入 300,253.53 万
元，利润总额 7,197.74 万元。
（二）中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（简称“蚌埠三鑫太阳能”）
注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
注册资本：31,000万元人民币
法定代表人：刘务银
主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
蚌埠三鑫太阳能是公司的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，蚌埠三鑫
太阳能总资产 94,636.61 万元，净资产 26,985.56 万元，2018 年营业总收入
65,785.06 万元，利润总额-1,281.84 万元。
（三）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
公司名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（简称“精美特”）
注册地址：深圳市坪山新区大工业区锦绣中路14号
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：朱正新
主营业务：玻璃深加工产品技术开发；生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、
光电玻璃、耐（低）辐射玻璃等。
精美特是公司的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，精美特总资产
13,154.97 万元，净资产 2,812.09 万元，2018 年营业总收入 10,721.57 万元，
利润总额 18.87 万元。
（四）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
公司名称：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（简称“三鑫幕墙产品”）
注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西23号
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：朱强华
主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品等。
三鑫幕墙产品是公司的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，三鑫幕墙产
品总资产 9,049.46 万元，净资产 1,511.89 万元，2018 年营业总收入 11,665.61
万元，利润总额 81.99 万元。
（五）中航三鑫（文昌）矿业有限公司
公司名称：中航三鑫（文昌）矿业有限公司（简称“小惠矿”）
注册地址：海南省文昌市翁田镇福口村
注册资本：8,492.953835万元人民币
法定代表人：徐 健
主营业务：石英砂、锆、钛采选、加工及销售等。
小惠矿是公司的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，小惠矿总资产
14,884.43 万元，净资产 10,832.85 万元，2018 年营业总收入 7,005.69 万元，
利润总额 2,415.86 万元。
（六）海南中航特玻科技有限公司
公司名称：海南中航特玻科技有限公司（简称“海南科技公司”）
注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：姜宏
主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等。
海南科技公司是公司的控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，海南科技公
司总资产 4,595.26 万元，净资产 2,245.95 万元，2018 年营业总收入 4,220.40 万
元，利润总额 803.21 万元。
(七) 海南文昌中航石英砂矿有限责任公司
公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）
公司性质：有限责任公司
注册地点： 文昌市龙马乡
法定代表人：徐 健
注册资本：4,000万元人民币
主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、
生产销售石英砂深加工产品等。
龙马矿是公司的控股子公司。截止 2018 年 12 月 31 日，龙马矿总资产
10,395.51 万元，净资产 4,606.82 万元，2018 年营业总收入 2,948.58 万元，
利润总额 365.95 万元。
（八）广东中航特种玻璃技术有限公司
公司名称：广东中航特种玻璃技术有限公司 （以下简称“广东特玻”）
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：惠州大亚湾响水河工业园
法定代表人 ：王金林
注册资本：人民币 16,445.59 万元人民币
主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平
板玻璃等。
广东特玻是公司的控股子公司。截止2018年12月31日，广东特玻总资产
24,276.03万元，净资产13,580.40万元，2018年营业总收入2,706.30万元，利润
总额-2,301.44 万元。
（九）深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
公司名称：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（以下简称“三鑫光伏”）
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：深圳市南山区滨海大道软件园产业基地 5 栋 E 座 1101
法定代表人：张桂先
注册资本：人民币 1,000 万元人民币
主营业务：光伏建筑及幕墙系统的研发、设计及安装等。
三鑫光伏是三鑫科技的控股子公司。 截止至2018年12月31日，三鑫光伏总
资产8,137万元，净资产1,255万元，2018年营业总收入3,370万元，利润总额35
万元。
（十）佛山清源新能源发电投资有限公司
公司名称：佛山清源新能源发电投资有限公司（以下简称“佛山清源”）
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：佛山市南海区叠南茶基新村 111 号四层 419 室
法定代表人：周春海
注册资本：人民币 3,650 万元人民币
主营业务：利用自有资金进行光伏电站项目投资，能源管理服务；分布式光
伏发电、太阳能发电等。
佛山清源是三鑫科技的控股子公司。截止2018年12月31日，佛山清源总资
产 8,615万元，净资产3,090万元，2018年营业总收入561万元，利润总额484
万元。
（十一）深圳三鑫通航发展有限公司
公司名称：深圳三鑫通航发展有限公司（以下简称“三鑫通航”）
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
法定代表人：张桂先
注册资本：人民币 500 万元人民币
主营业务：建设工程全过程管理、提供建设工程管理和技术服务、设备管理
及咨询等。
三鑫通航是三鑫科技的控股子公司。截止至 2018 年 12 月 31 日，三鑫通航
总资产 3,922 万元，净资产 609 万元，2018 年营业总收入 1,036 万元，利润总
额 7.5 万元。
三、担保的基本情况
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
3、担保额度：不超过人民币 22 亿元。
4、担保额度适用范围：公司对控股子公司的担保、控股子公司与控股子公
司之间的担保以及控股子公司为公司提供的担保
5、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过并提交公司
年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体
担保事项，授权公司或子公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相
关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。
6、其他安排：在合作的金融机构（包括但不限于农业银行、建设银行、交
通银行、中信银行、中航国际租赁有限公司等）中，对已提供担保的贷款事项，
在贷款展期期间继续履行相应担保责任。
四、董事会的意见
公司董事会全面了解使用上述担保额度的被担保人的经营状况，并查阅了被
担保人近期的财务报表。公司董事会认为：使用上述担保额度的被担保人均为公
司合并报表范围内的控股子公司，在其业务规模扩张过程中对资金有明确的增量
需求，公司及/或控股子公司本次为被担保人提供担保是为了避免被担保人在市
场开拓的过程中受到资金规模的限制，符合公司日常经营业务的实际需求，有助
于提升公司资金使用效率和灵活度。由于被担保人均为公司合并报表范围内的控
股子公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况，决策其投资、融资等
重大事项，担保风险可控。
对于公司未持有 100%股权的子公司，在实际担保发生或签署担保协议时，
公司及/或控股子公司将按照规定要求该等公司的其他股东按其持股比例提供相
应担保或者提供反担保的措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）签订担保合同金额为 16.25
亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 238.79%。截止 2019 年 2 月 28
日签订担保合同金额为 17.38 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的
255.39%；若 2018 年全部担保额度都使用，即 2018 年签订的担保合同金额为 22
亿元，则占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 323.23%。
公司对外担保（含控股子公司担保）无逾期事项、无涉讼事项。
六、其他安排
为了使介于本期与下一年度审议年度股东会期间的担保可正常履行，上述担
保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之
日止。
七、备查文件
六届十九次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
