证券代码：002163           证券简称：中航三鑫          公告编号：2019-027


                         中航三鑫股份有限公司

                    2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、   重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、   会议召开的情况
     1、会议召集人：公司第六届董事会
     2、现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日下午 15：00
        网络投票时间为：2019 年 4 月 15 日—2019 年 4 月 16 日
     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月
16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
4 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
     3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
     4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     5、主持人：公司董事长朱强华先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
     出席本次会议的股东或股东代理人共计 12 人，代表有效表决权的股份
250,389,686 股，占公司有表决权总股份的 31.1604％。其中，持股在 5%以下（不
含 5%）的中小股东共 8 名，代表股份 13,072,003 股，占公司有表决权总股份
803,550,000 股的 1.6268%。

    （1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等
证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计8人，代表股份250,178,886股，
占公司有表决权总股份803,550,000的31.1342％。

    （2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东4名，代表股份210,800股，占公
司有表决权总股份的0.0262％。
   董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    该议案同意 250,248,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9438％；
反对 140,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0562％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    该议案同意 250,249,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9442％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    该议案同意 250,249,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9442％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2019 年度财务预算报告》
    该议案同意 250,249,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9442％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2018 年度利润分配方案》
    该议案同意 250,248,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9438％；
反对 140,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0562％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 12,931,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 98.9237%；
反对 140,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 1.0763%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决股份的 0%。
    6、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
    该议案同意 250,249,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9442％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    7、审议通过《2019 年度关于为子公司融资提供担保的议案》
    该议案同意 250,249,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9442％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 12,932,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 98.9313%；
反对 139,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 1.0687%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决股份的 0%。
    8、审议通过《关于 2019 年度为海南特玻提供财务资助额度涉及关联交易
的议案》
    该议案同意 961,567 股，占出席会议股东有效表决股份的 87.2354％；反对
140,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 12.7646％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 831,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 85.5247％；
反对 140,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 14.4753％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
    该议案同意 961,567 股，占出席会议股东有效表决股份的 87.2354％；反对
140,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 12.7646％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 831,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 85.5247％；
反对 140,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 14.4753％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易
的议案》
    该议案同意 961,567 股，占出席会议股东有效表决股份的 87.2354％；反对
140,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 12.7646％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 831,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 85.5247％；
反对 140,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份 14.4753％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于 2019 年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司
发生日常关联交易额度的议案》
    该议案同意 13,062,567 股，占出席会议股东有效表决股份的 98.9418％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 1.0582％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 12,932,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 98.9313%；
反对 139,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 1.0687%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决股份的 0%。
    12、审议通过《关于拟与中航财务公司续签<金融服务协议>涉及关联交易
的议案》
    该议案同意 13,062,567 股，占出席会议股东有效表决股份的 98.9418％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 1.0582％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 12,932,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 98.9313%；
反对 139,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 1.0687%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决股份的 0%。
    13、审议通过《关于向航空工业通飞出具担保承诺函额度（4 亿元）的议案》
    该议案同意 13,062,567 股，占出席会议股东有效表决股份的 98.9418％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 1.0582％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 12,932,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 98.9313%；
反对 139,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 1.0687%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决股份的 0%。
    14、审议通过《关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷
款事项涉及关联交易的议案》
    该议案同意 13,062,567 股，占出席会议股东有效表决股份的 98.9418％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 1.0582％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
    其中中小股东总表决情况：
    该议案同意 12,932,303 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 98.9313%；
反对 139,700 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 1.0687%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决股份的 0%。
    15、审议通过《关于修订公司三会<议事规则>的议案》
    该议案同意 250,249,986 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9442％；
反对 139,700 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份的 0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所范秋萍、朱方涛见证了本次股东大会，并出具了法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会
议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结
果合法有效。


    特此公告。


                                                   中航三鑫股份有限公司
                                                   二〇一九年四月十七日