证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-077


                   海控南海发展股份有限公司

              关于非公开发行股票会后事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、非公开发行股票会后事项说明

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公

开发行 A 股股票项目于 2021 年 8 月 16 日获得中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2021

年 9 月 3 日收到中国证监会出具的《关于核准海控南海发展股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841 号）。详见公

司 于 2021 年 8 月 17 日 、 2021 年 9 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于非公开发行股

票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：

2021-068）及《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的

公告》（公告编号：2021-074）。

    公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《2021 年半年度报告》，根据中

国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管

的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5

号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及

封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》
（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司及相关中介机

构对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件会后事项出具了承

诺函，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《海控南海发展股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后重

大事项的承诺函》。

    公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义

务，敬请广大投资者注意投资风险。

    二、备查文件

    1、《海控南海发展股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后重

大事项的承诺函》；

    2、《中信证券股份有限公司关于海控南海发展股份有限公司非公

开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》；

    3、《北京市君合律师事务所关于海控南海发展股份有限公司非公

开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》；

    4、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于海控南海发展

股份有限公司非公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》。



    特此公告。



                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                   二〇二一年九月二十四日