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公司公告

莱茵生物:更正公告2022-04-19  

                                                                              桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码:002166            证券简称:莱茵生物               公告编号:2022-026


                     桂林莱茵生物科技股份有限公司
                                  更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日
在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编
号:2022-025)、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见》。经公司审查,因工作人员疏忽导致上述公告部分内容有误,现对原公告相
关内容作如下更正:


    一、《关于召开 2021 年度股东大会的通知》之更正事项
    1、会议审议事项的更正
    更正前:
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的具体提案编码如下:

                                                                          备注
  提案                                                                 该列打勾的
                                  提案名称
  编码                                                                 栏目可以投
                                                                           票
 100.00                            总提案                                   √
非累积投
  票提案
  1.00     审议《2021 年度董事会工作报告》                                  √
  2.00     审议《2021 年度监事会工作报告》                                  √
  3.00     审议《2021 年度报告全文及摘要》                                  √
  4.00     审议《2021 年度财务报告》                                        √
  5.00     审议《2021 年度利润分配预案》                                    √
  6.00     审议《关于支付 2021 年度审计费用的议案》                         √

                                       1
                                                      桂林莱茵生物科技股份有限公司

           审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年
  7.00                                                                      √
           度审计机构的议案》
  8.00     审议《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》               √
  9.00     审议《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》                     √
           审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及
 10.00                                                                      √
           2022 年度薪酬方案的议案》
 11.00     审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》        √


    更正后:
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的具体提案编码如下:

                                                                          备注
 提案                                                                  该列打勾的
                                  提案名称
 编码                                                                  栏目可以投
                                                                           票
 100.00                            总提案                                   √
非累积投
  票提案
  1.00     审议《2021 年度董事会工作报告》                                  √
  2.00     审议《2021 年度监事会工作报告》                                  √
  3.00     审议《2021 年度报告全文及摘要》                                  √
  4.00     审议《2021 年度财务报告》                                        √
  5.00     审议《2021 年度利润分配预案》                                    √
  6.00     审议《关于支付 2021 年度审计费用的议案》                         √
           审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年
  7.00                                                                      √
           度审计机构的议案》
  8.00     审议《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》               √
  9.00     审议《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》                     √
           审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及
 10.00                                                                      √
           2022 年度薪酬方案的议案》
 11.00     审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》        √


    2、授权委托书的更正
    更正前:
                                       授权委托书


    兹授权            先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股


                                         2
                                                        桂林莱茵生物科技股份有限公司

份有限公司2021年度股东大会,并对以下议案行使表决权。

                                                                              备注
  提案                                                                   该列打勾的
                                     提案名称
  编码                                                                   栏目可以投
                                                                             票
 100.00                               总提案                                   √
非累积投
  票提案
  1.00       审议《2021 年度董事会工作报告》                                   √
  2.00       审议《2021 年度监事会工作报告》                                   √
  3.00       审议《2021 年度报告全文及摘要》                                   √
  4.00       审议《2021 年度财务报告》                                         √
  5.00       审议《2021 年度利润分配预案》                                     √
  6.00       审议《关于支付 2021 年度审计费用的议案》                          √
             审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022
  7.00                                                                         √
             年度审计机构的议案》
  8.00       审议《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》                √
  9.00       审议《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》                      √
             审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及
  10.00                                                                        √
             2022 年度薪酬方案的议案》
             审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
  11.00                                                                        √
             案》


    委托人签名:                               委托人证件号码:
    委托人股东账户:                           委托人持股数量:
    受托人签名:                               受托人身份证号码:
    委托有效期限:           年      月        日至       年      月     日
    委托签发日期:           年      月        日


    更正后:
                                      授权委托书


    兹授权             先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股
份有限公司2021年度股东大会,并对以下议案行使表决权。

 提案                     提案名称                       备注          表决结果




                                          3
                                                         桂林莱茵生物科技股份有限公司

 编码                                                    该列打勾
                                                         的栏目可    同意   反对   弃权
                                                           以投票
 100.00                       总提案                        √
非累积投
  票提案
     1.00     审议《2021 年度董事会工作报告》               √
     2.00     审议《2021 年度监事会工作报告》               √
     3.00     审议《2021 年度报告全文及摘要》               √
     4.00     审议《2021 年度财务报告》                     √
     5.00     审议《2021 年度利润分配预案》                 √
     6.00     审议《关于支付 2021 年度审计费用的议案》      √
              审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普
     7.00                                                   √
              通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》
              审议《关于 2022 年度向金融机构申请综合
     8.00                                                   √
              授信的议案》
              审议《关于 2022 年度为子公司提供担保的
     9.00                                                   √
              议案》
              审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管
 10.00        理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的        √
              议案》
              审议《2021 年度募集资金存放与实际使用
 11.00                                                      √
              情况专项报告的议案》


       委托人签名:                               委托人证件号码:
       委托人股东账户:                           委托人持股数量:
       受托人签名:                               受托人身份证号码:
       委托有效期限:          年      月         日至      年       月      日
       委托签发日期:          年      月         日


       二、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之更
正事项
       更正前:
       一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的独立意
见
       ……
       截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、 任


                                              4
                                                    桂林莱茵生物科技股份有限公司

何非法人单位或个人提供担保的情况;存在以下为公司全资子公司提供的担保
事项:
                             担保金
 关联关                                    担保                               是否
                 担保对象      额                        担保期限
      系                                   类型                               披露
                            (万元)
 全资子      桂林莱茵投资                  连带   2021 年 4 月 8 日至 2021
                             20,000                                            是
     公司    有限公司                      责任   年度股东大会召开之日
 控股子      成都华高生物                  连带   2021 年 4 月 24 日至 2021
                              8,000                                            是
     公司    制品有限公司                  责任   年度股东大会召开之日
      ……
      六、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
      ……
      七、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
      ……


      更正后:
      一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的独立意
见
      ……
      截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、 任
何非法人单位或个人提供担保的情况;存在以下为公司全资子公司提供的担保
事项:
                             担保金
 关联关                                    担保                               是否
                 担保对象      额                        担保期限
      系                                   类型                               披露
                            (万元)
 全资子      桂林莱茵投资                  连带   2021 年 4 月 23 日至 2021
                             20,000                                            是
     公司    有限公司                      责任   年度股东大会召开之日
 控股子      成都华高生物                  连带   2021 年 4 月 23 日至 2021
                              8,000                                            是
     公司    制品有限公司                  责任   年度股东大会召开之日



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                                               桂林莱茵生物科技股份有限公司

    ……
    六、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
    ……
    七、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
    ……


    除上述更正之外,原公告其他内容不变,上述更正给投资者带来的不便,公
司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作提
高信息披露质量,避免类似情况再次出现。


    特此公告。




                                      桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年四月十九日




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