证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2020-055



             广东东方锆业科技股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2020年5月16日以专人送达、邮件和传真方式向全体董事发出了召开

第七届董事会第六次会议的通知及材料，会议于2020年5月18日下午

4:30在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事

9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了

本次会议，会议由公司董事长许刚主持。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过

了以下议案：

    一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于澳

洲东锆的投入资金转增股本的议案》；

   公司拟向澳洲东锆增加投资，将公司向澳洲东锆提供的

12,400,000 美元（折合澳元约为 19,260,920 澳元）与 7,220,478 澳

元借款转为对该全资子公司的出资，出资价格确定为每股 1 澳元。本

次增资完成后，澳大利亚东锆资源有限公司总股本将由 66,250,000
澳元变更为 92,731,398 澳元，具体以相关主管部门的审批为准。增

资完成后，澳洲东锆仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范

围，对公司正常经营没有重大影响。

    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投

资设立全资子公司的议案》；

    根据公司发展及战略规划需要，广东东方锆业科技股份有限公司

拟在焦作和汕头分别投资设立全资子公司。具体详细内容详见同日披

露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立

全资子公司的公告》。

    三、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于租

赁龙蟒佰利联集团股份有限公司锆业务生产线的关联交易的议案》；

    公司拟设立焦作子公司与公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份

有限公司签订《资产租赁协议》，租赁龙蟒佰利的二氧化锆和氯氧化

锆生产线，并对该二氧化锆和氯氧化锆生产线进行经营管理。具体详

细内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

的《关于租赁第一大股东相关资产暨关联交易的公告》。

    关联董事许刚、冯立明、黄超华、乔竹青、谭若闻回避表决。

    四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于租

赁国富锆钛实业有限公司重矿物分选厂的议案》；

    公司为了延伸产业链条，提升主要原材料锆英砂的自供能力，拟

租赁汕头市国富锆钛实业有限公司重矿物分选厂，用于加工锆中矿。

具 体 详 细 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）的《关于租赁国富锆钛实业有限公司资产的

公告》。



    备查文件

    1.第七届董事会第六次会议决议文件。

    2.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可

意见和独立意见。




    特此公告。




                               广东东方锆业科技股份有限公司

                                                      董事会

                                         二〇二〇年五月十八日