证券代码：002167       证券简称：东方锆业      公告编号：2021-010


             广东东方锆业科技股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广

东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独

立董事陈作科先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021

年第一次临时股东大会中审议的公司 2021 年限制性股票激励计划

（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

     一、征集人声明

    本人陈作科作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独

立董事的委托，就本公司拟召开的 2021 年第一次临时股东大会中审

议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征

集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本

次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指
                                 1
定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司

独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本

公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任

何条款或与之产生冲突。

     二、公司基本情况及本次征集事项

     1、基本情况

     （1）公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司

     （2）成立时间：2000 年 9 月 26 日

     （3）注册地址：汕头市澄海区盐鸿镇拥军路东方锆业园综合楼

     （4）上市时间：2007 年 9 月 13 日

     （5）股票上市地点：深圳证券交易所

     （6）股票简称：东方锆业

     （7）股票代码：002167

     （8）法定代表人：许刚

     （9）董事会秘书：谭若闻

     （10）办公地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一

街 3 号楼 3 层

     （11）邮政编码：515828

     （12）联系电话：0754-85510311

                               2
    （13）传真：0754-85500848

    （14）互联网地址：www.orientzr.com

    （15）电子信箱：rwtan@orientzr.com

    2、本次征集事项

    由征集人针对公司 2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议

案向公司股东公开征集委托投票权：

    （1）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>

及摘要的议案》；

    （2）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》；

    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股

票激励计划有关事宜的议案》；

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事陈作科，

基本情况如下：

    陈作科，男，汉族，1968 年 10 月 24 日出生，大成律师事务所
                               3
中国区顾问委员会委员，广州分所董事局执行主席、高级合伙人。广

东省律师协会第九届、第十届房地产法律专业委员会副主任，广州市

律协行政法律专业委员会主任、广东省房地产与建筑工程法律事务律

师专家库成员、广州市新社会阶层联谊会律师行业分会副会长、广州

市越秀区人大代表、中国法学会律师学会特邀研究员、广东司法警官

学院律师学院客座教授。2012 年获“广州市十佳律师”称号，2014

年获《亚洲法律杂志》（ALB）授予“中国十五佳诉讼律师”，2018 年

获“广州最美律师”荣誉，2019 年入选钱伯斯《2020 亚太法律指南》

“公司/商事：东部沿海（广东）受认可律师”。工作经历：1989 至

2002 年在广州市中级人民法院从事民事、商事审判工作；2002 年开

始从事执业律师工作；2016 年至今北京大成（广州）律师事务所任

董事局执行主席，高级合伙人。

    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，

未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何

协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害

关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了公司2021年1月11日召开的

公司第七届董事会第十五次会议和2021年1月25日召开的公司第七届

董事会第十六次会议，并对《关于公司<2021年限制性股票激励计划
                               4
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公

司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于公司<2021年

限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》均投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2021 年 2 月 1 日下午交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会

议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间：自 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 8 日(上午

9:30—11:30,下午 13:30—17:00)。

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征

集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确

定的格式和内容逐项填写《广东东方锆业科技股份有限公司独立董事

公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署

的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签

收授权委托书及其他相关文件为：
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    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、

法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东

按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公

章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股票账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公

证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人

或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在

征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特

快专递方式并按本公告指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递

方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

为：

    邮寄地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街 3 号楼

3 层，本公司董事会秘书处

    收件人：谭若闻

    电话：0754-85510311

    传真：0754-85500848


                               6
    邮政编码：515828

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权

委托书”。

    第四步：由公司聘请的 2021 年第一次临时股东大会进行见证的

律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文

件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集

人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条

件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定

地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授

权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其

授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法

判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲

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自或委托代理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




    特此公告。




                                 广东东方锆业科技股份有限公司

                                                       董事会

                                      二〇二一年一月二十五日
                             8
         附件：

                        广东东方锆业科技股份有限公司

                   独立董事公开征集委托投票权授权委托书

         本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅

  读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《广东东方锆业科技

  股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《广东东方锆业

  科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及

  其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

         在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征

  集委托投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授

  权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

         本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东东方锆业科技股

  份有限公司独立董事陈作科先生作为本人/本公司的代理人出席广东

  东方锆业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授

  权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

         本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

                                                     备注         表决意见
提案编码          非累积投票提案名称           该列打勾的栏目
                                                              同意 反对 弃权
                                                   可以投票
           《关于公司<2021年限制性股票激励
  1.00                                              √
           计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
           《关于公司<2021年限制性股票激励
  2.00                                              √
           计划实施考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办
  3.00     理公司2021年限制性股票激励计划           √
           有关事宜的议案》
                                       9
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，

对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只

能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项

投弃权票。

    委托人签名（盖章）：

    身份证号码或营业执照注册登记号：

    股东账号：

    持股数量：

    签署日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第一次临时股东大会

结束。




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