广东东方锆业科技股份有限公司
   独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议
                  相关事项的独立意见



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第十六次会议于2021年1月25日召开,我们作为公司独立董事参

加了会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们基于独立判断的

立场，本着勤勉尽责的原则，就本次会议相关事项发表独立意见如下：

    （一）关于公司预计2021年度日常性关联交易的独立意见

    本次公司预计2021年度与关联方龙蟒佰利联集团股份有限公司

（以下简称“龙蟒佰利”）和焦作维纳科技有限公司（以下简称“维

纳科技”）发生日常关联交易进行系公司正常的业务行为，交易价格

依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情

形。公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听

取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项

是基于公司与关联方之间生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，

交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户

销售的价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

    董事会审议此次关联交易的表决程序符合相关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

   （二）关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

及摘要的独立意见

    通过对公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘

要的审议后，我们认为：

    1、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的拟

定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不会损

害公司及全体股东的利益，有利于公司的持续发展。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规

定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主

体资格。

    3、修订后的公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励

对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等

法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司

（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术

（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上

股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
    激励对象不存在下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司

《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，

其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有

效。

    4、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容

符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规

范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授

予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解

除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未

侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排。

    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健

康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

全体股东的利益。

    7、关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决，由非关联董

事审议表决。

    综上所述，我们认为公司《2021年限制性股票激励计划(草案修

订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》

等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有

利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。




                              独立董事：陈作科、王玉法、张歆

                                     二〇二一年一月二十五日