证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-050
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月5日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2022年5月5日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年5月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3
号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份111,498,450股，占
上市公司总股份的14.3844％。其中：通过现场投票的股东18人，代
表股份107,673,150股，占上市公司总股份的13.8909％。通过网络投
票的股东37人，代表股份3,825,300股，占上市公司总股份的0.4935％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，
高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了本次股东大
会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件
的议案》
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,617,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,617,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）股票种类和面值
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,617,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,617,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,617,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,617,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（3）定价基准日
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,048,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7340％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,048,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
该议案获得通过。
（4）发行数量
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,048,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7340％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,048,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
该议案获得通过。
（5）发行对象和认购方式
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,049,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,049,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（6）发行价格
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,048,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7340％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,048,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
该议案获得通过。
（7）限售期
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,048,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7340％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,048,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
该议案获得通过。
（8）上市地点
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,616,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3465％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,616,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6625％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
该议案获得通过。
（9）募集资金数额及用途
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,049,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,049,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,617,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,617,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（11）决议的有效期
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,616,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3465％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,616,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6625％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,616,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3465％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,616,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6625％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
表决结果：同意 108,882,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6535％；反对 2,616,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3465％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,921,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3375％；反对 2,616,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,616,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3465％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,616,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6625％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
6、审议通过了《广东东方锆业科技股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,616,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3465％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,616,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6625％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
7、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的
议案》
表决结果：同意 108,881,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6526％；反对 2,616,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3465％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.3334％；反对 2,616,300 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 10.6625％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购合同的议案》
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,048,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7340％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,048,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
9、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的
议案》
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,048,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7340％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,048,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
行工作相关事宜的议案》
表决结果：同意 108,449,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.2651％；反对 3,048,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.7340％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,488,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 87.5724％；反对 3,048,400 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 12.4235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，
并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程
序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关
于广东东方锆业科技股份有限公司2022第三次临时股东大会的法律
意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月五日
