证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2022-056



             广东东方锆业科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第三十二次会议决议，决定于2022年5月30日召开公司2022

年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2022年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第七届董事会

    公司于2022年5月13日召开的第七届董事会第三十二次会议审议

通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定召

集本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的

规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022年5月30日（星期一）下午14:00

    网络投票时间：2022年5月30日（星期一）。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年5月30日上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投

票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决

权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为

准。

    6、股权登记日：2022年5月25日（星期三）

    7、会议出席对象

    （1）截至2022年5月25日（星期三）下午收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出

席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授

权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠

津一街3号楼3层，公司会议室

    二、会议审议事项

    1、提交本次会议表决的提案名称

                                               该列打勾的栏目
 提案编码               提案名称
                                                 可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                               √
            提案
                      非累积投票提案
            《关于补选第七届董事会独立董事
   1.00                                              √
            的议案》

    2、上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，

具体内容已于 2022 年 5 月 14 日在公司指定的信息披露媒体《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

    3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并

及时公开披露。
    三、现场会议登记办法

    1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方

式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交

给本公司。本公司不接受电话登记。

    登记时间：2022年5月27日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层董事会秘书处。
    3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

户卡（如有）办理登记。

    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、

自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份

证件、证券账户卡（如有）办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、

法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

券账户卡（如有）办理登记。

    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法

人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡（如有）办理登记。

    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一

并提交给本公司。

    4、联系人：冯立明、赵超

    联系电话：0754-85510311    传真：0754-85500848

    5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

    特此通知。



                         广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 14 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票程序

    1、投票代码：362167。

    2、投票简称：东锆投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2022 年 5 月 30 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:15 －

9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月30日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件二：

                           授 权 委 托 书


                                 本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限
  公司的股东，兹委托                        先生/女士代表出席广东东方锆业科技
  股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
  示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
  关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                       该列打勾
提案编码                 提案名称                      的栏目可   同意   反对   弃权
                                                         以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票议案
    1.00   《关于补选第七届董事会独立董事的议案》         √
  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
  填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
  填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：                                        股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： 2022 年        月         日