证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2022-065



             广东东方锆业科技股份有限公司
          2022 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2022年7月11日（星期一）下午14:00

    网络投票时间：2022年7月11日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年7月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长冯立明先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公

司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关

规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东和股东代理人共计11人，代表股份数量

209,058,668股，占公司总股份的26.9706%。其中：出席现场会议的

股东及股东代理人5人，代表股份数量208,211,868股，占公司总股份

的26.8614%；通过网络投票的股东6人，代表股份数量846,800股，占

公司总股份的0.1092%；出席本次会议的中小股东共计6人，代表股份

数量846,800股，占公司总股份的0.1092%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书（代）出席了本次股东大会现

场会议，高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了本

次股东大会现场会议。

    三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》

   关联股东龙佰集团股份有限公司对该议案回避表决，由其他非关

联股东进行表决。

    表决结果：同意 26,784,550 股，占出席会议非关联股东所持股

份的 99.7642％；反对 63,300 股，占出席会议非关联股东所持股份
的 0.2358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议非关联股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 783,500 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 92.5248％；反对 63,300 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 7.4752％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，

并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集

人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股

东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合

法、有效。

   五、备查文件

   1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会

决议；

   2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关

于广东东方锆业科技股份有限公司2022第五次临时股东大会的法律

意见》。

    特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司

                      董事会

        二〇二二年七月十一日