东方锆业:半年报董事会决议公告2022-08-16
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2022-073
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022
年8月5日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届
董事会第三十五次会议的通知及材料,会议于2022年8月15日上午10:00
在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会
议应到董事8人,实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议,会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了
以下议案:
一、会议以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2022
年半年度报告全文>及摘要的议案》
《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn);《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月16日《证券时报》《中
国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
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广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十五日
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