证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2022-081



                 广东东方锆业科技股份有限公司
           第七届监事会第三十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022

年 9 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第七届监事会

第三十二次会议的通知及材料，会议于 2022 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司

总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3

人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以

下议案：

    一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事

会秘书的议案》

    本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的

公告》（公告编号：2022-082）。

    二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加2022

年度日常关联交易额度的议案》


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    本议案详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联

交易额度的公告》（公告编号：2022-083）。

    三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<防

止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

    详细内容见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防

止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。



    特此公告。




                                广东东方锆业科技股份有限公司监事会

                                             二〇二二年九月二十七日




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