证券代码：002167        证券简称：东方锆业      公告编号：2022-080



               广东东方锆业科技股份有限公司
          第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022

年9月26日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届

董事会第三十六次会议的通知及材料，会议于2022年9月27日上午10:00

在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会

议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了

以下议案：

    一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任

董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会决定

聘任张雅林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。

    本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

                                   1
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书

的公告》（公告编号：2022-082）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨

潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届

董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关

于增加2022年度日常关联交易额度的议案》

    根据公司经营和业务发展需要，公司拟与龙佰集团股份有限公司增

加2022年度日常关联交易额度2,200万元。

    本议案详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关

联交易额度的公告》（公告编号：2022-083）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详

见同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《独立董事

关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》《独

立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<

防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

    为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控

股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、

中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2017]16号）等法律、法规及规范性文件以


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及公司章程的有关规定，修订本制度。

   详细内容见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防

止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。


   特此公告。




                             广东东方锆业科技股份有限公司董事会


                                          二〇二二年九月二十七日




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