独立董事关于第七届董事会第一次会议
                          相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司
及全体股东负责的态度，现就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独
立意见如下：
    1、合法性：经认真审阅公司拟聘任高级管理人员的个人履历表、工作经历等资料，
未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为
市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其教育背景、工作经历可以胜任其工作，聘任高级
管理人员的任职资格合法，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。
    2、程序性：公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序规范，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，我们同意董事会聘任王蔚先生为公司总裁；聘任寇汉先生、赵红艳女士、何金
子先生、贺庆华先生、付汝峰先生为公司副总裁；聘任赵红艳女士为公司财务总监；聘任
付汝峰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期与第七届董事会相同。
    （本页以下无正文）




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（本页以下无正文，为《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签
署页）




  公司独立董事：
                    叶陈刚                钟晓林          Key Ke Liu




                                                        2020 年 11 月 23 日




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