证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2021－106


      关于公司董事会完成董事补选并选举董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 7 月 29 日召
开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的
议案》，同意补选陈国庆先生、何金子先生为公司第七届董事会董事，任期三年，自本
次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    在股东大会完成董事补选后，为确保公司董事会的顺利运行，公司于 2021 年 7 月
30 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第七届董事会董事长的议案》
及《关于补选第七届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。根据《深圳市惠程信息
科技股份有限公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表
人变更为陈国庆先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。
    本次补选完成后，公司第七届董事会组成人员情况如下：
    1.董事长：陈国庆先生
    2.董事会成员：陈国庆先生、王蔚先生、何金子先生、林嘉喜先生、周志达先生、
黄伟先生、叶成刚先生（独立董事）、钟晓林先生（独立董事）、Key Ke Liu（独立董事）
    3. 董事会各专门委员会组成人员：
    董事会专门委员会            召集人                    委员名单
       提名委员会               钟晓林             陈国庆、钟晓林、叶陈刚
    薪酬与考核委员会          Key Ke Liu          陈国庆、Key Ke Liu、叶陈刚

       战略委员会               陈国庆             陈国庆、钟晓林、林嘉喜
       审计委员会               叶陈刚             叶陈刚、钟晓林、周志达


    特此公告。



                                                深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                         1
                董事会
    二〇二一年八月二日




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