第五届董事会第五次会议决议公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气             公告编号：2019039
债券代码：112752            债券简称：18 智光 01

债券代码：112828            债券简称：18 智光 02


              广州智光电气股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议

通知于 2019 年 5 月 10 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董

事，会议于 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00 在公司七楼会议室召开。会

议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，

公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

   一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

    为适应公司发展战略布局的需要，促进发展战略的实施，进一步优化管理流

程、人员配置，提高公司运营效率，同意对公司组织结构进行调整。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   二、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规

定，经公司董事会推举并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任姜

新宇先生为公司总工程师，姜新宇先生在公司的其他职务不变，任期自董事会审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。


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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

三、备案文件

第五届董事会第五次会议决议。



                                           广州智光电气股份有限公司

                                                     董事会

                                                2019 年 5 月 16 日




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