第五届董事会第二十五次会议决议公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气             公告编号：2021036
债券代码：112752           债券简称：18 智光 01




              广州智光电气股份有限公司
              第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次

会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于

2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:30—11:30 在公司七楼会议室以现场结合通

讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实

际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事

认真审议，会议通过如下决议：

   一、审议通过了《关于对外投资认购广州吉富新芯创业投资合伙企业份额的

议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

   董事会同意公司以自有或自筹资金 1 亿元人民币认购广州吉富新芯创业投资
合伙企业（有限合伙）33.33%有限合伙份额，该基金规模为人民币 3 亿元，投资
方向为智能制造、集成电路、新材料等领域，重点关注半导体、集成电路、芯片
设计等相关产业。董事会同意并授权管理层与交易对手方协商并签订合伙协议等
相关法律文件。

   具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对
外投资认购广州吉富新芯创业投资合伙企业份额的公告》。

    二、备案文件

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1、第五届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。




                                       广州智光电气股份有限公司

                                                          董事会

                                             2021 年 5 月 19 日




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