第六届董事会第四次会议决议公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气             公告编号：2022002
债券代码：112752           债券简称：18 智光 01




              广州智光电气股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2022 年 1 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。经认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   董事会同意公司全资子公司岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证
金在内）合计不超过 1 亿元人民币开展铜期货套期保值业务。
   公司独立董事就上述审议事项发表了同意的独立意见。
    上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    特此公告。




                                                  广州智光电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2022 年 1 月 25 日

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