深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:21-24 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况: 1、召集人:公司第七届董事会 2、表决方式:现场书面记名投票结合网络投票 3、会议召开时间: 现场会议时间为:2021年5月25日(星期二)下午14:30开始 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年5月25日上午9:15—2021年5月25日下午15:00时的任意时间。 4、会议召开地点:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼 会议室 5、主持人:黄培钊先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况: 参加本次股东大会的股东及股东代表共 17 人,代表股份 279,169,406 股, 占公司股份总数 886,862,627 股的 31.4783%。其中,除上市公司董事、监事、 高级管理人员以外的持股在 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者共 13 名,代表 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 股份 792,000 股,占公司有表决权总股份 886,862,627 股的 0.0893%。 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份278,377,406 股,占公司股份总数886,862,627股的31.3890%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东13人,代表股份792,000股, 占公司股份总数的886,862,627股的0.0893%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表 决结果如下: 1、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 2、审议通过了关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 数的 0%。 3、审议通过了关于《经审计的2020年度财务报告》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 4、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 5、审议通过了关于《2020年度权益分派预案》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 6、审议通过了关于《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 7、审议通过了关于《拟续聘2021年度会计事务所》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 8、审议通过了关于《2020年度监事会工作报告》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 9、审议通过了关于《章程修正案》的议案; 表决结果为:279,007,706 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.9421%;161,700 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0579%; 0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者投票表决结果:同意 630,300 股,占出席会议有表决权的中小投 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 资者股份总数的 79.5833%;反对 161,700 股,占出席会议有表决权的中小投资 者股份总数的 20.4167%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总 数的 0%。 综上,上述1-8项议案已由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表 决权的二分之一以上通过;第9项议案已由出席股东大会股东(包括股东代理人) 所持有表决权的三分之二以上通过。 五、律师出具的法律意见: 北京市盈科(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法 律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员 的资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 六、备查文件目录: 1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2020年年度股东大会 决议; 2、北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2021 年 5 月 25 日