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公司公告

澳洋健康:关于调整董事会专业委员会委员的公告2019-10-16  

						                                                关于调整董事会专业委员会委员的公告
证券代码:002172          证券简称:澳洋健康                   公告编号:2019-75



               江苏澳洋健康产业股份有限公司
          关于调整董事会专业委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”或“公司”)于
2019 年 10 月 15 日第七届董事会第八次会议审议通过了《调整董事会专业委员
会委员的议案》,相关情况如下:

    鉴于公司第七届董事会原董事郭建康先生因个人原因辞去公司董事职务,同
时不再担任董事会战略委员会、提名委员会委员职务,公司于 2019 年 9 月 26
日召开第七届董事会第七次会议,会议提名季超先生为公司第七届董事会董事候
选人并于 2019 年 10 月 15 日公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过。
    现对董事会战略委员会的组成人员作如下调整:

    原战略委员会委员:沈学如、朱志皓、朱宝元、郭建康 、陈险峰,其中沈
学如担任召集人。
    现调整为:
    战略委员会委员:沈学如、朱志皓、朱宝元、季超 、陈险峰,其中沈学如
担任召集人。

    原提名委员会委员:郭建康、陈险峰、邵吕威,其中陈险峰担任召集人。
    现调整为:
    提名委员会委员:季超、陈险峰、邵吕威,其中陈险峰担任召集人。
    任期与第七届董事会任期相同。
    特此公告。


                                               江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一九年十月十六日