第七届董事会第十七次会议决议公告

 证券代码：002172          证券简称：澳洋健康           公告编号：2020-44



              江苏澳洋健康产业股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届董
事会第十七次会议于 2020 年 6 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2020 年 6
月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先
生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如
下议案：

    一、审议通过《关于签署 <张家港市凤凰镇企业拆迁协议书>的议案》

    董事会同意公司与凤凰镇人民政府签署《张家港市凤凰镇企业拆迁协议书》
的议案。
    根据该协议书，拆迁补偿款金额为133,584,382.2元人民币。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。




                                      江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年六月二十四日




                                   - 1-