国泰君安证券股份有限公司

     在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺函


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受江苏澳洋健
康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“上市公司”）委托，担任澳洋
健康本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，
在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：

    一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表
的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

    二、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件
的内容与格式符合要求。

    三、本独立财务顾问有充分理由确信本次重组方案符合法律、法规和中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内
核机构同意出具此专业意见。

    五、在与上市公司接触后至担任本独立财务顾问期间，已采取严格的保密措
施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈
问题。

    （以下无正文）




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（本页无正文，国泰君安证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司
重大资产出售暨关联交易之《国泰君安证券股份有限公司在充分尽职调查和内部
审核的基础上出具的承诺函》之签章页）




  项目主办人：

                       薛   波                   陈天任




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                          2021 年 6 月 7 日




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