证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2021-123




                         游族网络股份有限公司
                   2021年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议的召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2021年12月10日在《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
    2、召开时间：2021年12月27日（周一）下午14:30
    3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
    4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长XU FENFEN（中文名：许芬芬，以下称“许芬芬”）女士因
出差无法出席会议，过半数董事共同推举董事陈芳先生主持会议。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计44名，其所持有表决权的
股份总数为83,455,197股，占公司有表决权总股份（915,861,597股）的9.1122％。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为
74,119,214股，占公司有表决权总股份的8.0928%；参加网络投票的股东为39人，其
所持有表决权的股份总数为9,335,983股，占公司有表决权总股份的1.0194%。
    2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事陈芳先生主持，公司部分
董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。


    三、议案表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
    审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 82,397,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7326％；反
对 540,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6471％；弃权 517,699 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6203％。
    中小股东表决情况：同意 8,781,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
89.2504％；反对 540,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4881％；弃权 517,699
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.2615％。


    四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（上海）律师事务所委派律师季方苏、王梦莹出席本次会议，认
为公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及
会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、会议备查文件
    1、游族网络股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议
    2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
   游族网络股份有限公司
                董 事 会
二〇二一年十二月二十七日