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公司公告

东方网络:2018年度独立董事述职报告2019-04-26  

						                    2018 年度独立董事述职报告


    作为东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文
件,以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求,认真履行独
立董事职责,谨慎、勤勉地行使独立董事的权利,充分发挥独立董事的作用,有
效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况汇报如下:


    一、 独立董事的基本情况
    1、公司第五届董事会共有三名独立董事成员,分别是敬云川先生、李文华
女士和刘玉红女士,具体个人情况如下:
    敬云川先生,北京大学法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。曾任全
国人大常委会法工委干部;2001 年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合
伙人。
    李文华先生,西安交通大学工商管理硕士学历,高级会计师,经济师,注册
咨询工程师(投资类)。历任桂林矿产地质研究院财务处处长、桂林矿产地质研
究院战略投资处处长、广西自治区科技会计学会第四届理事会常务理事、广西自
治区科技会计学会第五届理事会副会长,现任广西自治区科技会计学会第六届理
事会副会长。
    刘红玉女士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,曾
获“2006-2008 年度广西优秀注册会计师”称号。历任广西立信会计师事务所审
计部副主任、主任。现任广西立信会计师事务所副总经理。
    2、2018 年 3 月 1 日,公司董事会换届,经公司 2018 年第二次临时股东大
会选举,敬云川先生、蒋海鸣女士、寿祺先生正式当选为公司第六届董事会独立
董事,任期三年。蒋海鸣女士、寿祺先生的个人情况如下:
    蒋海鸣女士,硕士研究生学历。曾任博思关联咨询有限公司行政财务、洛娃
集团有限公司财务主任、北京高德悦勤会计师事务所项目经理,现任北京瑞德励
勤税务师事务所副总经理。
    寿祺先生,经济学硕士,CFA、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达
经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理,现任时机资
本集团(Skybound Capital)全球投资总监、兼任 CAIA 协会香港分会理事。


    二、 出席公司会议及投票情况
    2018 年公司召开了第五届董事会会议 3 次,第六届董事会会议 7 次,共计
10 次董事会;召开股东大会 6 次。

独立董     本报告   出现现   以通讯   委托出   缺席董   两次未   出席股
事姓名     期应参   场董事   方式参   席董事   事会次   亲自参   东大会
           加董事   会次数   加董事   会次数     数     加董事     次数
           会次数            会次数                     会会议
敬云川       10       2        8        0        0        否       4
蒋海鸣       7        2        5        1        0        否       4
寿祺         7        2        5        0        0        否       4
李文华       3        1        2        0        0        否       2
刘红玉       3        1        2        0        0        否       2

    2018 年,我们在任职期间出席了公司董事会召开的全部董事会会议及董事
会专门委员会召开的会议,并以谨慎态度勤勉行事,认真阅读了公司报送的各次
董事会及各专门委员会的会议材料,对所议事项发表了明确意见。我们持续关注
公司的日常经营状况、重大事件和政策变化对公司的影响,并适时向公司管理层
询问,均得到了公司管理层及时的答复。2018 年,我们对公司董事会各项议案和
公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形,
并根据监管部门相关规定,发表了专业性意见,并出具独立意见书。


    三、发表独立意见情况
    1、2018 年 2 月 13 日,关于控股股东临时提案提名非独立董事候选人的独
立意见;
    2、2018 年 4 月 9 日,关于聘任高级管理人员的独立意见;
    3、2018 年 4 月 27 日,关于公司控股股东及关联方资金占用及对外担保情
况的独立意见;关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见;关于公司 2017
年度利润分配预案的独立意见;对聘任中审华会计师事务所为 2018 年度财务审
计机构的独立事前认可意见;关于会计政策变更的独立意见;本次计提资产减值
准备的独立意见。
    4、2018 年 7 月 10 日,关于根据深圳证券交易所监管要求调整公司 2017 年
前三季度财务数据的独立意见
    5、2018 年 8 月 22 日,关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担
保情况的专项说明及独立意见


       四、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专业委员会,作为委员会成员,在 2018 年度任职期间主要履行了以下职
责:
    积极了解公司的经营情况及行业发展状况,为公司未来发展战略提出合理建
议。2018 年度任职期间,积极履行职责,对公司聘任董事进行审查,同时及时
了解公司人才需求,积极为公司人才选拔建言献策。


       五、对公司进行现场调查的情况
       2018 年度,我们多次利用参加董事会的机会了解公司生产经营、发展战略
和行业市场发展等情况,并听取公司有关人员的汇报;同时,与公司董事、高级
管理人员保持密切联系,关注外部环境对市场变化及对公司的影响,维护公司和
中小股东的合法利益。


       六、保护投资者权益方面所做的工作
    1、报告期内,我们能有效地履行独立董事职责,对提交董事会的议案均认
真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等,利用自身
专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、
忠实、勤勉地服务于全体股东。
    2、我们任职期间,在公司年度财务报告编制和审计过程中,切实履行了独
立董事的职责与义务:在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于
公司经营情况和重大事项进展情况的汇报,与年审注册会计师进行了沟通,详细
了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况;并在年审注
册会计师出具初步审计意见后,与年审注册会计师及时沟通,关注审计过程中所
发现的问题,保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
    3、注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度,
积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关培训,全面了解上市公
司管理的各项制度,不断提高履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识,为公司的科学决策和风险防范,提供更好的意见和建议,促进公司进一步
规范运作。


       七、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2019 年度,公司在任第六届董事会独立董事,将继续本着诚信和勤勉的精
神,严格按照相关法律法规的要求,认真、勤勉、忠实地履 行独立董事职责,
为提高董事会决策科学性,为客观公正地保护投资者的合法权益,发挥自己的作
用。




                                          东方时代网络传媒股份有限公司
                      独立董事:敬云川、蒋海鸣、寿 祺、李文华、刘红玉
                                                    2019 年 4 月 26 日