证券代码：002176       证券简称：*ST 江特      公告编号：临 2020-037

                       江西特种电机股份有限公司
                  第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通

知于 2020 年 7 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 7 月 23 日上午 9：00

在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会

议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部

分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于出售子公司江西江特锂电池材料有限公司股权的议案》。
    江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”、“目标公司”）为公司控
股子公司，公司及另一自然人股东钟盛文（以下合称“转让方”）分别持有江特锂电
97.4528%和 2.5472%的股份。转让方与上海烯能企业管理合伙企业（有限合伙）、上
海霍思投资管理有限公司及北京赢丰恒升投资咨询有限责任公司（以下简称“受让
方”）就转让江特锂电 100%股权签订了《股权转让协议》：根据北京卓信大华资产评
估有限公司出具的《江西江特锂电池材料有限公司拟进行股权转让所涉及的股东权
益价值评估报告书》（卓信大华评字[2020]第 8128 号），并经双方友好协商，转让方
拟以评估价 10,130.76 万元的价格转让目标公司 100%股权给受让方。

    具体内容详见 2020 年 7 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过了《关于出售子公司上海江尚实业有限公司股权的议案》。

    公司与上海恩垒投资管理有限公司（以下简称“上海恩垒”、“受让方”）签订《股

权转让协议》，参照江西金山资产评估有限公司出具的《上海江尚实业有限公司拟进


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行股权转让所涉及的股东权益价值评估报告书》（赣余金评报字[2020]第 074 号）并

经双方友好协商，公司拟以 11,730 万元的价格转让公司持有的全资子公司上海江尚

实业有限公司（以下简称“江尚实业”）8,415 万元出资额（占比 51%）给上海恩垒，

转让完成后公司不再持有上海江尚的股权。

    具体内容详见 2020 年 7 月 23 日巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                  江西特种电机股份有限公司

                                                              董事会

                                                    二 O 二 0 年七月二十三日




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