证券代码：002176        证券简称：江特电机      公告编号：临 2021-041

                       江西特种电机股份有限公司
                  第九届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议

通知于 2021 年 8 月 5 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 8 月 11 日上午 10：

00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持

召开了本次会议，本次会议应参加表决的董 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司

3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2021 年半年度报告》刊登在 2021 年 8 月 12 日巨潮资讯网上，《2020 年半年

度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

   2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                   江西特种电机股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二 O 二一年八月十二日


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