证券代码：002177         证券简称：御银股份         公告编号：2015-030号




                     广州御银科技股份有限公司
                 2015 年度日常关联交易预计公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    2015 年，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营
的需要，与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）将发生日
常关联交易，现公司就 2015 年度日常关联交易事项做如下说明：
    公司第四届董事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 27 日召开，会议审议了《关
于 2015 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。


    （二）预计关联交易类别和金额
    本年度预计发生的日常关联交易的内容：
                                                                     单位：万元

                                   合同签订金额              上年实际发生
  关联交易类别           关联人
                                    或预计金额    发生金额     占同类业务比例（%）

向关联人采购原材料      广州基准      3,000.00    2,544.55           35.21%

    （三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
    公司自 2015 年 1 月 1 日至 4 月 27 日与广州基准发生的关联交易金额为
467.55 万元。


    二、关联人介绍和关联关系


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       （一）关联方介绍
    关联方名称：广州基准机械电子科技有限公司
    住所：广州市增城石滩镇三江灯坣
    法定代表人：龚穗媚
    注册资本：人民币 350 万元
    股权结构：龚穗东占股 85%，石美华占股 15%；
    经营范围：电子导航设备的技术研发；制造、加工、批发、零售电子导航设
备、塑料及金属模具、节能产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金
设备、金属材料及制品、通用机械；制造、加工机械设备（特种设备除外）；批
发、零售机械设备；普通货运。
    财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，广州基准总资产 2,141.96 万元，净资
产 184.08 万元，主营业务收入 2,682.63 万元（以上数据未经审计）。


       （二）与公司的关联关系
    广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交
易。


       （三）履约能力分析
    公司董事会认为广州基准财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公
司董事会认为其不存在履约能力障碍。


       三、关联交易主要内容
       （一）关联交易合同的主要内容
    公司拟与广州基准机械电子科技有限公司签订加工采购合同，委托广州基准
进行公司 ATM 机柜与 ATM 电子柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的
原则，依据市场公允价格确定。
    2015 年公司预计，向广州基准采购及委托加工 ATM 机柜与 ATM 电子柜的
交易总金额不超过人民币 3,000 万元。


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    （二）关联交易协议签署情况
    上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过正式签订。


    四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的
稳定，节省公司经营成本，从而推动公司持续健康发展。
    该关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的
利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。


    五、独立董事意见
    （一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展
的需要。
    （二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市
场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    （三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
    （四）同意将有关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议进行审议。


    六、备查文件目录
    （一）与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议及年度相关事项发表的独
立意见。
    特此公告。


                                        广州御银科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2015 年 4 月 27 日




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