证券代码：002177         证券简称：御银股份        公告编号：2015-027号




                   广州御银科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2015 年 4 月 27 日下午 15:30 以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知
及相关资料已于 2015 年 4 月 17 日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席
梁晓芹女士主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、经过审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。


    二、经过审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。


    三、经过审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    2014 年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，
母公司 2014 年度实现净利润 3,628.24 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积 362.82 万元，加年初未分配利润 23,239.82 万元，减除 2013 年度现金分
红 761.19 万元，可供股东分配的利润为 25,744.05 万元。2014 年度利润分配及资
本公积金转增预案如下：
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    1、利润分配预案：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 761, 191,294 股为基数，
拟按每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），共计 25,119,312.70 元；
    2、资本公积金转增股本预案：不送股，不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。


    四、经过审议通过了《关于批准报出公司 2014 年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2014 年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2014 年度报告》及《2014 年
度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。


    五、经过审议通过了《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业
板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2014 年度内部控
制自我评价报告发表如下意见：
    经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制
度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及执行情况。
    公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经过审议通过了《关于公司及子公司 2014 年度核销部分资产的议案》
    经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的
实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合
法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司及子公司 2014 年度核销部分资产的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经过审议通过了《关于御银股份 2015 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2015 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。《2015 年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经过审核通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。规则全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    此议案需提交股东大会审议。


    九、经过审核通过了《关于会计估计变更的议案》
    经审核认为：公司变更固定资产折旧政策符合《企业会计准则》和有关政策
的规定,   可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的
会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，同意公司本
次会计估计变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经过审核通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核，提名梁晓芹女士、龚穗
娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。并将
上述股东代表监事候选人提交股东大会进行选举。任期自 2014 年度股东大会审
议通过后第四届监事会任期届满之日（2015 年 5 月 30 日）起至公司第五届监事
会任期届满之日止。
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   最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案需提交2014年年度股东大会采取累积投票制进行审议。


    十一、备查文件
   1、与会监事签字盖章的第四届监事会第十三次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议及年度相关事项发表的独立
意见。
   特此公告。


                                       广州御银科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                              2015年4月27日




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附件：
                          股东代表监事候选人简历
    1、梁晓芹女士简历：
    梁晓芹女士，女，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理
师、经济师。2001年加入公司，现任公司人力行政中心经理。
    梁晓芹女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    梁晓芹女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。



    2、龚穗娟女士简历
    龚穗娟女士，女，1973年生，大专学历。2004年11月至今任广州利讯汽车配
件有限公司会计。
    龚穗娟女士系御银股份董事长、控股股东杨文江先生之外甥女。龚穗娟女士
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    龚穗娟女士未持有御银股份的股份。




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