总经理办公会议制度



                广州御银科技股份有限公司
                  总经理办公会议制度

                                 第一章 总 则

       第一条   为完善广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）现代企业
制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、
稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，根据《公司法》、《公司章
程》，等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
       第二条   总经理办公会议是经理层讨论研究实施董事会决议和解决公司日
常业务活动中重大问题的工作会议。总经理通过总经理办公会议进行日常经营决
策。

                         第二章 总经理办公会议事范围

       第三条   总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议
内容为（包括但不限于）：
       1、关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。
       （1）制定公司董事会决议的实施方案；
       （2）拟订的公司年度财务预、决算方案；
       （3）审定公司与所属人员签订的各种经济责任书；
       （4）讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。
       2、关于公司的重要规章制度
       （1）审定的公司基本管理制度；
       （2）审定公司具体规章；
       （3）审定部门管理制度。
       3、关于人事安排和员工奖惩
       （1）公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩；
       （2）公司定编定员方案；
       （3）公司专业技术职务的设置工作；


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    （4）公司员工奖励和处分（不含高管人员）；
    4、拟订的公司内部管理机构设置、变更方案
    5、拟订公司的基建、技改项目、投资等计划并负责实施
    6、拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准后实施
    7、其他应由公司经理办公会议研究决定的事项
    第四条     根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理
的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理
办公会研究。

                        第三章   总经理办公会的召开

    第五条     总经理办公会原则上每月召开一次。
    第六条     总经理办公会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会
议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经
理、财务总监和其他总监，总经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。
各部门经理根据总经理办公会议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知
有关人员列席会议。
    第七条     总经理办公会议议题由总经理决定；或由副总经理、财务总监等在
工作分工范围内提出，交总经办报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的
材料和明确的决策建议。
    第八条     总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料
送达总经理办公会议成员。
    第九条     总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负
责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚
不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成
多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司文件形式下
发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
    第十条     总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公
司核心机密的，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
    第十一条     总经办负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记
录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

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                  第四章   总经理办公会议定事项的落实

    第十二条   总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营层其他
成员负责组织有关单位（部门）贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，
由主办部门负责拟文后，交综合部按照公文处理程序印发下达。
    第十三条   总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，
不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。
    第十四条   议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，
并将执行进展及完成情况及时报告总经理。
                              第五章 附 则
    第十五条   本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。


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                                                   2015 年 4 月 27 日




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