证券代码：002177         证券简称：御银股份       公告编号： 2015-040号




                   广州御银科技股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2015 年 6 月 1 日上午 10:30-12:00 以现场表决的方式召开，召开本次会议的通
知及相关资料已于 2015 年 5 月 20 日以传真方式送达各位董事。公司董事 8 人，
实到董事 8 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过如下决议：


    一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
    同意选举杨文江先生为公司第五届董事会董事长；高永坚、庞泰松先生为公
司第五届董事会副董事长（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
    同意选举独立董事石本仁先生、独立董事徐印州先生、董事谭骅先生为第五
届董事会审计委员会委员，主任委员为石本仁先生。任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
    同意选举独立董事张华先生、独立董事石本仁先生、董事长杨文江先生为第

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五届董事会提名委员会委员，主任委员为张华先生。任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员
的议案》
    同意选举独立董事徐印州先生、独立董事张华先生、董事长杨文江先生为第
五届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
    同意选举董事长杨文江先生、董事谭骅先生、独立董事石本仁先生为公司第
五届董事会战略委员会委员，主任委员为杨文江先生。任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议《关于聘任公司总经理的议案》
    同意继续聘任杨文江先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意继续聘任高永坚先生、庞泰松先生、谭骅先生、徐德银先生、李克福先
生为公司副总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次
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董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意继续聘任余咏芳女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下：
   联系电话：020-29087848
   联系传真：020-29087850
   电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn


    十一、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   同意继续聘任周用芳女士为公司审计部负责人（简历附后）。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、备查文件
   1、与会董事签字盖章的第五届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见。
   特此公告。
                                     广州御银科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           2015年6月1日



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附件：

                                简   历
    1、杨文江先生简历：
    杨文江先生，男，1972年5月出生，管理学硕士。杨文江先生是本公司创始
人及控股股东，2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司，专门向金融行业
提供自助银行设备和服务，后发展演变成为本公司。杨文江现任公司董事长、总
经理。
    杨文江先生系持有御银股份百分之五以上股份的股东，御银股份实际控制
人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨文江先生持有御银股份179,745,310的股份。



    2、高永坚先生简历：
    高永坚先生，男，1968 年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰
国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，2001 年
加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理。
    高永坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    高永坚先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。


    3、庞泰松先生简历：
    庞泰松先生，男，1971年生，本科学历，加拿大国籍，曾在广州东方宝龙特
种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工
作，2011年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理。
    庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    庞泰松先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。



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    4、谭骅先生简历：
    谭骅先生，男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国
农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验。2011年5月取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司，
现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    谭骅先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。



    5、徐德银先生简历：
    徐德银先生，男，1976 年生，本科学历。曾任职于雅思商务、广东金宇恒
科技有限公司担任研发中心经理。2006 年 3 月加入广州御银科技股份有限公司，
现任公司副总经理。
    徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    徐德银先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。



    6、李克福先生简历
    李克福先生，男，1968 年生，本科学历。2003 年 4 月加入广州御银科技股
份有限公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监。现任
公司副总经理。
    李克福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李克福先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。



    7、陈国军先生简历
    陈国军先生：男，1978 年生，本科学历，中国注册会计师。曾任中山大学
                                                          第 5 页 共 6 页
达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经理。2009
年 3 月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司财务总监。
    陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    陈国军先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。


    8、周用芳女士简历：
    周用芳女士，女，1979 年生，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部
审计师（CIA）。2004 年 7 月至 2006 年 10 月任职于广州番禺得意精密电子工业
有限公司，2006 年 10 月至 2007 年 7 月任广州百客蛮好酒店管理有限公司财务
部财务总监，2007 年 7 月至 2010 年 7 月任职于广州万宝集团有限公司投资管理
部，2010 年 7 月加入公司，现任公司审计部总监。
    周用芳女士长期从事财务及内部审计工作，具有丰富的财务知识及内部审计
知识，具备担任审计部负责人的条件。周用芳女士与公司实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周用芳女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。


    9、余咏芳女士简历：
    余咏芳女士，女，1986年生，本科学历，会计师。2010年9月加入广州御银
科技股份有限公司，从事财务及证券事务工作。2013年9月取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》。
    余咏芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    余咏芳女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。




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