证券代码：002177         证券简称：御银股份          公告编号：2015-050号


               广州御银科技股份有限公司
           2015年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开
    1、会议时间
    （1）现场会议的召开时间：2015 年 6 月 23 日下午 14:30-16:30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 23
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年
6 月 22 日下午 15:00-6 月 23 日下午 15:00 期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：广州市萝岗区瑞发路 12 号公司行政楼 4 楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文
件和《公司章程》的相关规定。


    二、会议出席情况：
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数
179,776,610 股，占公司股份总数 761,191,294 股的 23.6178%。其中：
    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份


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数 179,745,310 股，占公司股本总额 23.6137%。其中，参加表决的中小投资者（除
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 0 人，代表有表决权股份数为
0 股，占公司股本总额的 0.0000%。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 3
人，代表有表决权的股份数 31,300 股，占公司总股份的 0.0041％。其中，参加
表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 3 人，
代表有表决权的股份数 31,300 股，占公司总股份的 0.0041％。
    公司监事及部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。


    三、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过
了如下决议：
   1、审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》，具体表决
情况如下：
    表决结果：同意 179,776,610 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意 31,300 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    2、审议通过了《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》，具
体表决情况如下：
    表决结果：同意 179,776,610 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意 31,300 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出


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席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    3、审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》，具
体表决情况如下：
    表决结果：同意 179,776,610 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意 31,300 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。


    四、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所赖江临、郭钟泳律师现场见证并出具
了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2015年第二次临时股东大会
决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2015年第二次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
                                      广州御银科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2015 年 6 月 23 日




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