证券代码：002177            证券简称：御银股份         公告编号：2015-062号




                     广州御银科技股份有限公司
            新增 2015 年度日常关联交易预计公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       （一）关联交易概述
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营的需要，
拟与广州智萃电子科技有限公司（以下简称“智萃电子”）签订金融设备配件采
购合同，鉴于智萃电子与公司存在关联关系，现公司就该关联交易事项做如下说
明：
    公司第五届董事会第三次会议于 2015 年 8 月 24 日召开，会议审议了《关于
新增预计 2015 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。


       （二）预计关联交易类别和金额
       本年度预计发生的日常关联交易的内容：
                                                                        单位：万元

                                      合同签订金额              上年实际发生
  关联交易类别              关联人
                                       或预计金额    发生金额     占同类业务比例（%）

向关联人采购原材料      智萃电子        3,000.00       0.00              0.00%



       （三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
    公司自 2015 年 1 月 1 日至 8 月 24 日与智萃电子发生的关联交易金额为 0.00
万元。


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    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
    关联方名称：广州智萃电子科技有限公司；
    住所：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心
407；
    法定代表人：梁峻；
    注册资本：人民币 501 万元整；
    股权结构：广州杰萃投资有限公司占股 99.80%；罗灿裕占股 0.2%；
    经营范围：研究与实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，智萃电子总资产 1,700.12 万元，净资
产 151.84 万元，主营业务收入 15.53 万元，净利润-132.96 万元。（以上数据未经
审计）。


    （二）与公司的关联关系
    智萃电子实际控制人杨文江先生是公司第一大股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。


    （三）履约能力分析
    公司董事会认为智萃电子经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其
不存在履约能力障碍。


    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易合同的主要内容
    公司拟与智萃电子签订金融设备配件采购合同，采购价格按照公开、公平、
公正的原则，依据市场公允价格确定。
    公司预计，在 2015 年度，向智萃电子采购金融设备配件的交易总金额不超
过人民币 3,000 万元。




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    （二）关联交易协议签署情况
    上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。


    四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易是根据公司业务发展的实际需要，保证物料供应渠道的稳定，
节省公司经营成本，有利于推动公司持续健康发展。
    该关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不
会对公司的独立性构成影响，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公
司不会对上述关联方产生依赖。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成
影响。


    五、独立董事意见
    （一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展
的需要。
    （二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市
场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    （三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
    （四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。


    六、备查文件目录
    （一）与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议；
    （二）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。


                                        广州御银科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2015 年 8 月 24 日




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