证券代码：002177       证券简称：御银股份         公告编号：2015-059号




                   广州御银科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2015 年 8 月 24 日上午 10:30 以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次
会议的通知及相关资料已于 2015 年 8 月 14 日以传真方式送达各位董事。会议董
事 8 名，参加表决的董事 8 名，公司独立董事石本仁先生、徐印州先生以通讯表
决的方式参加会议。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
    《2015年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    二、审议《关于新增预计2015年度日常关联交易的议案》
    公司与广州智萃电子科技有限公司签订金融设备配件采购合同。公司预计，
在2015年度，该关联交易总金额不超过人民币3,000万元。详见刊登于巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn的《新增2015年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件


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1、与会董事签字盖章的第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。


                                 广州御银科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2015年8月24日




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