证券代码：002177       证券简称：御银股份         公告编号： 2015-060号



                   广州御银科技股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2015 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及
相关资料已于 2014 年 8 月 14 日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议
由监事会主席梁晓芹女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2015年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    《2015年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、与会监事签字并盖章的第五届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                             广州御银科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2015 年 8 月 24 日




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