第五届监事会第五次（临时）会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2016-008号




                   广州御银科技股份有限公司
      第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临
时）会议于 2016 年 1 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会
议的通知及相关资料已于 2016 年 1 月 12 日分别以专人送达和传真方式送达各位
监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过
如下决议：


    一、审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草
案)修订稿>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《<广州御银科技股份有限公司第
二期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券
法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。《广州御银科技股份有
限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿》全文及其摘要详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事梁晓芹女士、职工代表
监事张成虎先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。
    此议案尚需提交股东大会审议。


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    二、审议通过了《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额
分配的议案》
    监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了认真核
查，经核查，监事会认为：公司第二期员工持股计划所确定的持有人均符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他相关法律、法规和规范
性文件规定的持有人条件，符合《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）修订稿》规定的持有人范围，其作为公司第二期员工持股计划持有人
的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事梁晓芹女士、职工代表
监事张成虎先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。


    三、备查文件
    1、与会监事签字盖章的第五届监事会第五次（临时）会议决议；
    特此公告。


                                      广州御银科技股份有限公司
                                                监 事 会
                                             2016年1月14日




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