第五届董事会第九次临时会议（通讯表决）决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份             公告编号：2016-016号



          广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议（通讯表决）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临

时）会议于 2016 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关

资料已于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件、书面传真方式送达各位董事。会议董事

8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：



    一、审议通过了《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增

资的议案》

    为支持自动柜员机科技的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未

来效益，经审慎研究决定，公司通过现金出资方式对全资子公司自动柜员机科技

增资28,000万元人民币。本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将增至

30,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对

全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



    二、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第五届董事会第九次（临时）会议决议；

    特此公告。

                                       广州御银科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2016年3月11日

                                                                 第 1 页 共 1 页