关于对全资子公司广州御新软件有限公司增资的公告



证券代码：002177       证券简称：御银股份            公告编号：2016-024号




                         关于对全资子公司
    广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开的第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司广州御新软件有限公司增
资的议案》，本次增资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事
会审议批准后，将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事
宜。现将相关事项公告如下：


    一、增资情况概述
    广州御新软件有限公司（以下简称“御新软件”）为公司的全资子公司，公
司持有其 100%股权。
    为支持御新软件的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，
经审慎研究决定，公司拟通过现金出资方式对全资子公司御新软件增资 2,800 万
元人民币。本次增资完成后，御新软件的注册资本将增至 3,000 万元人民币。
    本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


    二、增资标的的基本情况
    公司名称：广州御新软件有限公司
    注册地点：广州市天河区五山路 246、248、250 号 2502 房自编 03、04 房
    法定代表人：杨文江
    注册资本：贰佰万元整


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    成立日期：2006 年 01 月 12 日
    经营期限：2006 年 01 月 12 日至长期
    公司经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主
体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
    增资前股权结构：御新软件为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
    主要财务数据：
                                                                               单位：元

           项目              2015 年 12 月 31 日             2014 年 12 月 31 日

         资产总额                       355,913,584.77                   384,751,650.26

         负债总额                        38,283,933.18                    61,018,308.77

          净资产                        317,629,651.59                   323,733,341.49

         营业收入                        27,692,307.56                    85,034,187.99

          净利润                         93,896,310.10                    73,322,689.57



    三、增资的主要内容
    本次增资完成后，御新软件的注册资本将为 3,000 万元人民币。
    增资前后御新软件的股权结构如下：
                                                                         单位：万元

                                     增资前                           增资后
         股东名称
                            出资额        比例（%）         出资额         比例（%）

广州御银科技股份有限公司    200.00            100%         3,000.00            100%

           合计             200.00            100%         3,000.00            100%



    四、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险
    本次增资可以进一步提升御新软件的资金实力和综合实力，提升了业务发展
能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的
长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投
资风险，维护广大投资者的利益。


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    本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。


    五、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议。
   特此公告。




                                      广州御银科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2016年4月8日




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