关于投资设立全资子公司的公告


证券代码：002177         证券简称：御银股份      公告编号： 2016-047号




                   广州御银科技股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的战略升级部署，公司以自有资金设立全资子公司广东
小炬人创业园有限公司（以下简称“小炬人”），注册资本为人民币 1,000 万元。
    根据 《公司章程》的相关规定， 本次对外投资事项已经 2016 年 8 月 25
日公司第五届董事会第十二次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称： 广东小炬人创业园有限公司
    2、投资主体：广州御银科技股份有限公司以货币方式出资 1,000 万元，占
其 100%的股权
    3、注册资本：1,000 万元人民币
    4、出资方式：自有货币资金出资
    5、法定代表人：杨文江
    6、注册地址：广州市；
    7、经营范围：场地租赁（不含仓储）；物业管理；科技项目代理服务；专利
服务；商标代理等服务；版权服务；软件服务；工商登记代理服务；集成电路布
图设计代理服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；会议及展览服务等。

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    【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】


    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。


    四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
    公司设立小炬人的目的在于充分利用公司现有的技术资源和技术网络，通过
建立科技平台，聚焦一批初创型高新技术企业，来引领本地产业的技术升级；更
为主要的是为公司在行业上的拓展和突破找到新的发展项目和方向。通过项目公
司的运营，完成技术研发转化、孵化加速、人才集聚和科技投资的功能。
    此次设立的子公司成立后，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等
相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注
意投资风险。


    五、其他说明事项
    由于小炬人正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公告。


    六、备查文件
    与会董事签字盖章的第五届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                        广州御银科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2016年8月25日




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