第五届董事会第十四次会议决议公告



证券代码：002177       证券简称：御银股份        公告编号：2016-051号


               广州御银科技股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2016 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2016 年 11 月 11 日以传真方式送达各位董事。公司董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议审议通过如下决议：


    一、审议通过了《关于新增预计2016年度日常关联交易的议案》
    公司与广州一贯机电设备有限公司（以下简称“一贯机电”）签订加工采购
合同，由公司委托一贯机电进行ATM机柜的制作。2016年公司预计，向一贯机
电采购及委托加工ATM机柜的交易总金额不超过人民币2,000万元。详见刊登于
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于新增2016年度日常关联交易预计公
告》。
    关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    二、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于新增预计2016年度日常关联交易事项发表的事前认可意见。
    特此公告。
                                       广州御银科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2016年11月21日

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