关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份          公告编号： 2017-002号


           广州御银科技股份有限公司
 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》中“独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年”的规定，广
州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石本仁先生、张华先生
任期届满离任，离任后将不再担任公司其他任何职务。石本仁先生、张华先生任
公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作
用，公司董事会对石本仁先生、张华先生在职期间为公司发展作出的卓越贡献表
示衷心的感谢！
    经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司于2017年1月3日召开第五届董
事会第十五次会议审议了《关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事的
议案》，同意刘国常先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见
附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第五届董事会董事候
选人的提名。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事候选
人声明》、《独立董事提名人声明》及《独立董事对第五届董事会第十五次会议相
关事项发表的独立意见》。
    该项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第一次临时
股东大会进行审议。
    特此公告。
                                           广州御银科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2017年1月3日



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附件：

                          独立董事候选人简历
    刘国常先生简历：
    刘国常先生，1963年7月出生，博士，会计学教授。曾于郑州航空工业管理
学院、暨南大学任教。现任于广东财经大学会计学院教授、院长，广东省审计学
会副会长，广州市审计学会副会长，广东道氏技术股份有限公司独立董事，广州
东陵粮油股份有限公司独立董事，广州博济医药股份有限公司独立董事，广东威
创视讯技术股份有限公司监事。
    刘国常先生与御银股份的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    刘国常先生未持有御银股份的股份。




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