关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见



       广州御银科技股份有限公司独立董事对第五届
       董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见

    基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》
等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第十五次会议相关事项发表
如下意见：
    一、独立董事关于董事长辞职发表的独立意见
    公司董事长杨文江先生因个人原因申请辞去公司董事长兼总经理职务，并一
同辞去公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后，
杨文江先生仍为公司实际控制人。经核查，其离职原因与实际情况一致，不会影
响公司相关工作的正常进行。


    二、独立董事关于选举谭骅先生为公司董事长兼总经理的独立意见
    经审阅谭骅先生提交的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的任
职资格和任职条件。
    公司聘任董事长兼总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。
    我们同意选举谭骅先生为公司董事长兼总经理。


    三、独立董事关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事事项发表的独立
意见
    经审阅公司董事会董事选举的文件及陈国军先生个人履历等相关资料，我们
一致认为董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和
深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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    我们同意选举陈国军先生为公司第五届董事会董事。


    四、独立董事关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事事项的发表
的独立意见
    经审阅公司独立董事候选人刘国常先生个人履历等相关文件资料，我们一致
认为第五届董事会的独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    我们一致同意选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上独
立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会进行审议。


    五、独立董事关于预计2017年度日常关联交易事项的事前认可意见
    根据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，
我们在审阅相关材料后，对公司的关联交易事项发表如下独立意见：
    （一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展
的需要。
    （二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市
场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    （三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
    （四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十五次会议进行审议。
    （以下无正文）


                                           独立董事：石本仁、张华、徐印州
                                                        2017年1月3日