第五届董事会第十六次会议决议公告



证券代码：002177       证券简称：御银股份         公告编号：2017-009号


               广州御银科技股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2017 年 1 月 19 日下午 17:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，召
开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 1 月 9 日以传真方式送达各位董事。
公司董事 5 人，参加表决的董事 5 人，公司独立董事徐印州先生以通讯表决的方
式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过如下决议：


    一、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
    同意选举独立董事刘国常先生、独立董事徐印州先生、董事长谭骅先生为第
五届董事会审计委员会委员，主任委员为刘国常先生。任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    二、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
    同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭骅先生为第
五届董事会提名委员会委员，主任委员为徐印州先生。任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    三、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员
的议案》

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    同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事陈国军先生为第
五届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    四、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
    同意选举董事长谭骅先生、董事陈国军先生、独立董事徐印州先生为公司第
五届董事会战略委员会委员，主任委员为谭骅先生。任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满为止。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    五、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十六次会议决议；
    特此公告。


                                     广州御银科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2017年1月19日




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