第五届董事会第十七次会议（通讯表决）决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份          公告编号：2017-013号


           广州御银科技股份有限公司
 第五届董事会第十七次会议（通讯表决）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2017 年 3 月 2 日 16:00 以通讯表决的方式召开，召开本次会议的通知及相
关资料已于 2017 年 2 月 20 日以传真方式送达各位董事。公司董事 5 人，实际参
加表决的董事 5 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议审议通过如下决议：


       一、审议《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的议
案》
    公司全资子公司御银（中国）科技国际有限公司与广州御银自动柜员机科技
有限公司共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司，注册资本
5,000万美元：其中御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自
动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权。详见刊登于巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设
备有限公司的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



       二、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十七次会议决议；
    特此公告。
                                       广州御银科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2017年3月2日

                                                                 第 1 页 共 1 页