证券代码：002180           证券简称：纳思达             公告编号：2019-030


                            纳思达股份有限公司
                 第五届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2019
年 4 月 26 日在珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等方式送达各位
董事，应到董事九名，实际出席会议董事七名，其中董事长汪东颖先生因公出差无
法亲自出席会议，委托董事兼总经理严伟先生行使了表决权；独立董事邹雪城先生
因公出差无法亲自出席会议，委托独立董事谢石松先生行使了表决权；会议由董事
兼总经理严伟先生主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议,关联董事就关联事
项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2019 年第一
季度报告正文及全文》

    公司 2019 年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司 2019 年
第一季度的经营情况，公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事、高级管理人员对 2019 年第一季度报告签署了书面确认意见。
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事、
独立董事年度基础薪酬的议案》

   鉴于公司战略发展需要，结合公司薪酬与考核委员会建议，现对公司董事、独立
                                       1
董事年度基础薪酬调整如下：

                                                                 年度基础薪酬/年
  姓 名            职 务                   主要职责
                                                                     （税前）
                            全面负责公司运营及管理，特别是海外
  汪东颖           董事长   收购、资本运作等项目的整合、协调和      500 万元
                              统筹等，对公司承担核心管理责任。

  庞江华            董事                                                0

  严 伟             董事             兼任公司总经理                     0

  汪栋杰            董事          兼任公司高级副总经理                  0

  王彦国            董事                                                0

  刘    洋          董事                                                0

  谢石松       独立董事                                              16 万元

  刘纯斌       独立董事                                              16 万元

  邹雪城       独立董事                                              16 万元
    注：董事长的年度基础薪酬=月度工资 X12（基础薪酬 70% ）+年终奖基数（占
基础薪酬 30%，与年度业绩考核系数关联）；独立董事年度基础薪酬按月进行发放。
    各位董事分别对各自的基础薪酬予以回避表决，此议案尚需提交 2018 年度股东
大会审议通过。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于董事、独立董事年度基础薪酬
及高级管理人员年度基础薪酬标准的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管
理人员年度基础薪酬标准的议案》

   鉴于公司战略发展需要，结合公司薪酬与考核委员会建议，现对公司高级管理人
员年度基础薪酬调整如下：

          姓 名                   职 务               年度基础薪酬/年（税前）

         严   伟                  总经理                     480 万元

         汪栋杰               高级副总经理                   260 万元

                                            2
        张剑洲             副总经理兼董事会秘书                     190 万元

        程   燕                   副总经理                          180 万元

        丁   励                  技术负责人                         150 万元

        陈   磊                  财务负责人                         50 万元

     注：年度基础薪酬=月度工资 X12（占基础薪酬 70% ）+年终奖基数（占基础
薪酬 30%，与年度业绩考核系数关联）。
     公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
     独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于董事、独立董事年度基础薪酬
及高级管理人员年度基础薪酬标准的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2018
年度股东大会的议案》

     同意将本次会议审议的《关于董事、独立董事年度基础薪酬的议案》提交给公
司于 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年度股东大会审议，《关于董事、独立董事年度
基础薪酬的议案》将与公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次
会议提交给 2018 年度股东大会审议的议案一起审议。
     《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》的公告详见 2019 年 4 月 29 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。


                                                                    纳思达股份有限公司
                                                                         董 事 会
                                                                二〇一九年四月二十九日




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