证券代码：002180            证券简称：纳思达               公告编号：2021-064


                            纳思达股份有限公司
                    第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“纳思达”）第六届
董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月
15 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九
名，九名董事参与了表决。关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关
规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于授权董
事长办理利盟融资相关事宜的议案》

    2016 年 11 月，纳思达与 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited（以下简称“太
盟投资”）、上海朔达投资中心（有限合伙）（以下简称“朔达投资”）共同成立的开曼
合资公司收购了 Lexmark International, Inc.（美国利盟国际有限公司，以下简称“利
盟”）的 100%股份。
    公司收购利盟后，对利盟进行了有效的整合。为进一步推进利盟的发展，优化
利盟的股权结构和负债结构，提升利盟的盈利能力，公司拟考虑推进利盟融资工作，
同时为保障利盟融资事宜按规定顺利进行，同意授权公司董事长汪东颖先生负责办
理利盟融资期间的相关事项。
    此议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于为控股股
东提供担保暨关联交易的议案》
    公司控股股东赛纳科技拟融资总额不超人民币 12.8 亿元，期限为 36 个月，年化
利率 6%（单利），资金用途为公司通过合法合规的方式参与利盟投资、融资与补充

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流动资金。基于互助互惠的原则，纳思达拟为赛纳科技上述融资向债权人提供连带
责任担保，并以公司所持有的珠海艾派克微电子有限公司 25%股权提供股权质押担
保。
    本次担保不收取担保费用，赛纳科技暂时不提供反担保。但为控制本次担保的
风险，赛纳科技已向本公司出具《反担保承担函》，承诺并同意在赛纳科技为纳思达
及其下属企业的担保金额低于本次纳思达为其提供的担保金额后，就差额部分为本
次担保提供反担保。
    公司董事汪东颖先生、严伟先生为赛纳科技董事，公司董事汪栋杰先生与汪东
颖先生为兄弟关系，均属于关联董事，对此议案回避表决。其他 6 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）对此议案进行表决。
    独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第六届董事会第
十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印
科技股份有限公司应回避表决。
       三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整 2019
年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》
    鉴于公司已于 2021 年 7 月 9 日实施了 2020 年度权益分派方案，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），根据公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，公司董事会同意调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格，股
票期权首次授予的行权价格调整为 27.51 元/股，股票期权预留授予的行权价格调整
为 37.65 元/股。
    公司董事汪栋杰先生、严伟先生为2019年股票期权激励计划的激励对象，公司
董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对此议案回避表决。
其他6名非关联董事（包括3名独立董事）对此议案进行表决。
    独立董事对此发表了独立意见、律师出具了法律意见，《独立董事关于第六届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》、《北京市金杜律师事务所关于纳思达股份有
限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书》，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的

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公告》详见 2021 年 7 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》
     公司拟于 2021 年 8 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第
三次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议
提交的应由股东大会审议的相关议案。
     《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》的公告详见 2021 年 7 月 22 日
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。




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                                                                               董 事 会
                                                                    二〇二一年七月二十二日




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