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公司公告

怡 亚 通:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告2020-01-21  

						证券简称:怡亚通             证券代码:002183            公告编号:2020-020



                深圳市怡亚通供应链股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会。
    2、会议召集人:本公司董事会。公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第六届董
事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议

案》。
    3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会的召开时间:
    现场会议时间为:2020 年 2 月 6 日(周四)下午 2:30。

    网络投票时间为:2020 年 2 月 6 日上午 9:15 至 2 月 6 日下午 3:00。
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 2
月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 2 月
6 日上午 9:15 至 2 月 6 日下午 3:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2020 年 2 月 3 日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
       (3)公司聘请的见证律师。
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整

合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。
       二、会议审议事项
       1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
       2、审议《关于公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
       3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事

宜的议案》
       4、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向广发
银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议
案》
       5、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国银行股

份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
       6、审议《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向吉林银行股
份有限公司沈阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
       7、审议《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向中国光
大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议

案》
       8、审议《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向兴业银行股份有限
公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
       9、审议《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限
公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

       10、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请
开具备用信用证的议案》
       11、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行
股份有限公司怀化分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司长沙怡亚
通供应链有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》
    12、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰
银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
    13、审议《关于公司控股子公司怡亚通怡合(上海)供应链管理有限公司向
中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
的议案》

    14、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦
作中旅银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的
议案》
    15、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份
有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

    16、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股
份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
    17、审议《关于变更公司注册地址,并修订<公司章程>的议案》
    18、审议《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
    上述议案 1-3 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股

东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    上述议案 4-18 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案 1-3 属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员
及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并

将根据计票结果进行公开披露。
    上述议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告内容。
    三、提案编码

                    表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                           备注
         提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票
                         总议案:除累积投票提案外
          100                                                  √
                               的所有提案
 非累积投票提案
        关于公司符合发行公司债券条件的议
1.00                                       √
        案
        关于公司 2020 年面向合格投资者公
2.00                                       √
        开发行公司债券方案的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办
3.00                                       √
        理本次发行公司债券相关事宜的议案
        关于公司全资子公司新疆怡亚通深度
        供应链管理有限公司向广发银行股份
4.00                                       √
        有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信
        额度,并由公司为其提供担保的议案
        关于公司全资子公司上海深怡供应链
        管理有限公司向中国银行股份有限公
5.00                                       √
        司上海市闵行支 行申请综合 授信额
        度,并由公司为其提供担保的议案
        关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链
        管理有限公司向吉林银行股份有限公
6.00                                       √
        司沈阳分行申请综合授信额度,并由
        公司为其提供担保的议案
        关于公司控股子公司广西友成合业供
        应链管理有限公司向中国光大银行股
7.00                                       √
        份有限公司南宁分行申请综合授信额
        度,并由公司为其提供担保的议案
        关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有
        限公司向兴业银行股份有限公司昆明
8.00                                       √
        分行申请综合授信额度,并由公司为
        其提供担保的议案
        关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有
        限公司向富滇银行股份有限公司昆明
9.00                                       √
        西山支行申请综合授信额度,并由公
        司为其提供担保的议案
        关于公司为全资子公司上海怡亚通仓
10.00   储物流有限公司向银行申请开具备用   √
        信用证的议案
        关于公司控股子公司怀化鑫星火供应
        链有限公司向华融湘江银行股份有限
        公司怀化分行申请综合授信额度,并
11.00                                      √
        由公司及公司全资子公司长沙怡亚通
        供应链有限公司共同为上述控股子公
        司提供担保的议案
        关于公司全资子公司陕西怡亚通深度
        供应链管理有限公司向恒丰银行股份
12.00                                      √
        有限公司西安分 行申请综合 授信额
        度,并由公司为其提供担保的议案
        关于公司控股子公司怡亚通怡合(上
13.00                                      √
        海)供应链管理有限公司向中国光大
                  银行股份有限公司上海分行申请综合
                  授信额度,并由公司为其提供担保的
                  议案
                  关于公司全资子公司河南省怡亚通深
                  度供应链管理有限公司向焦作中旅银
      14.00       行股份有限公司郑州分行申请综合授       √
                  信额度,并由公司为其提供担保的议
                  案
                  关于公司控股子公司浙江百诚集团股
                  份有限公司向温州银行股份有限公司
      15.00                                              √
                  杭州分行申请综合授信额度,并由公
                  司为其提供担保的议案
                  关于公司控股子公司福建省翼盛通供
                  应链有限公司向赣州银行股份有限公
      16.00                                              √
                  司厦门分行申请综合授信额度,并由
                  公司为其提供担保的议案
                  关于变更公司注册地址,并修订《公
      17.00                                              √
                  司章程》的议案
                  关于增加公司经营范围,并修订《公
      18.00                                              √
                  司章程》的议案

    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

    2、登记时间:2020年2月5日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30
    3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。
    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、

委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受

电话登记。信函、邮件或传真方式须在2020年2月5日17:30前送达本公司。
    采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚
通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。
    采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。
    4、会议联系方式:
    (1)会议联系人:夏镔、常晓艳
           联系电话:0755-88393181
           传真:0755-88393322-3172
           邮箱地址:002183@eascs.com
           通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中

心1栋3楼
           邮编:518114
    (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
   五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。




                                      深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                                2020 年 1 月 20 日
附件 1:


                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                      参加网络投票的具体操作程序


    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:
       1、投票代码:362183。
       2、投票简称:怡亚投票。
       3、填报表决意见
       本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2020 年 2 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 6 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 2 月 6 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:授权委托书格式


                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

             2020 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托               先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通
供应链股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示
就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
                                                备注   同意   反对   弃权
                                                该列
                                                打勾
    提案编码               提案名称             的栏
                                                目可
                                                以投
                                                票
                   总议案:除累积投票提案
       100                                      √
                         外的所有提案
 非累积投票提案
                   关于公司符合发行公司债券条
      1.00                                      √
                   件的议案
                   关于公司 2020 年面向合格投
      2.00         资者公开发行公司债券方案的   √
                   议案
                   关于提请股东大会授权董事会
      3.00         全权办理本次发行公司债券相   √
                   关事宜的议案
                   关于公司全资子公司新疆怡亚
                   通深度供应链管理有限公司向
      4.00         广发银行股份有限公司乌鲁木   √
                   齐分行申请综合授信额度,并
                   由公司为其提供担保的议案
                   关于公司全资子公司上海深怡
                   供应链管理有限公司向中国银
      5.00         行股份有限公司上海市闵行支   √
                   行申请综合授信额度,并由公
                   司为其提供担保的议案
                   关于公司控股子公司沈阳惠邦
                   供应链管理有限公司向吉林银
      6.00                                      √
                   行股份有限公司沈阳分行申请
                   综合授信额度,并由公司为其
        提供担保的议案
        关于公司控股子公司广西友成
        合业供应链管理有限公司向中
7.00    国光大银行股份有限公司南宁    √
        分行申请综合授信额度,并由
        公司为其提供担保的议案
        关于公司控股子公司昆明悦鑫
        商贸有限公司向兴业银行股份
8.00    有限公司昆明分行申请综合授    √
        信额度,并由公司为其提供担
        保的议案
        关于公司控股子公司昆明悦鑫
        商贸有限公司向富滇银行股份
9.00    有限公司昆明西山支行申请综    √
        合授信额度,并由公司为其提
        供担保的议案
        关于公司为全资子公司上海怡
10.00   亚通仓储物流有限公司向银行    √
        申请开具备用信用证的议案
        关于公司控股子公司怀化鑫星
        火供应链有限公司向华融湘江
        银行股份有限公司怀化分行申
11.00   请综合授信额度,并由公司及    √
        公司全资子公司长沙怡亚通供
        应链有限公司共同为上述控股
        子公司提供担保的议案
        关于公司全资子公司陕西怡亚
        通深度供应链管理有限公司向
12.00   恒丰银行股份有限公司西安分    √
        行申请综合授信额度,并由公
        司为其提供担保的议案
        关于公司控股子公司怡亚通怡
        合(上海)供应链管理有限公
        司向中国光大银行股份有限公
13.00                                 √
        司上海分 行申请 综合授 信额
        度,并由公司为其提供担保的
        议案
        关于公司全资子公司河南省怡
        亚通深度供应链管理有限公司
14.00   向焦作中旅银行股份有限公司    √
        郑州分行申请综合授信额度,
        并由公司为其提供担保的议案
        关于公司控股子公司浙江百诚
15.00   集团股份有限公司向温州银行    √
        股份有限公司杭州分行申请综
                 合授信额度,并由公司为其提
                 供担保的议案
                 关于公司控股子公司福建省翼
                 盛通供应链有限公司向赣州银
      16.00      行股份有限公司厦门分行申请     √
                 综合授信额度,并由公司为其
                 提供担保的议案
                 关于变更公司注册地址,并修
      17.00                                     √
                 订《公司章程》的议案
                 关于增加公司经营范围,并修
      18.00                                     √
                 订《公司章程》的议案




委托人签名(盖章):                          身份证号码:

持股数量:           股                       股东帐号:
受托人签名:                                  身份证号码:
受托日期:      年        月    日
注:1、股东请在选项中打√;
   2、每项均为单选,多选无效;

   3、授权委托书用剪报或复印件均有效。