证券代码：002186                 证券简称：全聚德            公告编号：2021-22



                     中国全聚德（集团）股份有限公司

                        2020 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



       重要提示：
       1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
       2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
       3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的
参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是
指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


       中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 22 日
董事会第八届十五次会议决议召开公司 2020 年度股东大会，本次股东大会将采
用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告如
下：
    一、会议的召开情况
       （一）会议召开时间
       现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30
       网络投票时间：
        1.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
        2. 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：
15 至 2021 年 5 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
       （二）股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
       （三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
             网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                         1
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）会议主持人：公司董事长白凡先生
    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
    二、会议的出席情况
    （一）出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（代理人）共计 12 人，代表有表决权股份总数
为 146,955,287 股，占公司有表决权总股份的 47.6410%。
    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）11 人，代表有表决权股份总数为 12,263,811 股，占公司有表决权总股份的
3.9758%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 5 人，代表有表决权股份
总数为 135,849,287 股，占公司有表决权总股份的 44.0406%。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 7 人，代表有表决权股份
总数为 11,106,000 股，占公司有表决权总股份的 3.6004%。
    公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议和表决结果
    1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
26,000 股，占有效表决权股份的 0.0177％；弃权 11,200 股，占有效表决权股份
的 0.0076％。
   其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 26,000 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.2120％；弃权 11,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0913％。
                                     2
       表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
       在本次股东大会上，独立董事浦军先生、李建伟先生、吕守升先生、张黎先
生向大会作 2020 年度独立董事述职报告，与会股东及股东代表未对报告提出质
询。
       2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
       表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
26,000 股，占有效表决权股份的 0.0177％；弃权 11,200 股，占有效表决权股份
的 0.0076％。
       其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 26,000 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.2120％；弃权 11,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0913％。
       表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
       3.《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
       表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
       其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
       表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
       4.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
       表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
       其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
                                      3
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    5.《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    6.《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》
    公 司 控股 股东 北 京首 都旅 游集 团 有限 责任 公司 所 持表 决权 股份 数 量
134,691,476 股，对本议案回避表决。
    表决情况：同意 12,226,611 股，占有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200
股，占有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    7.《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充
协议>的议案》
    公 司 控股 股东 北 京首 都旅 游集 团 有限 责任 公司 所 持表 决权 股份 数 量
134,691,476 股，对本议案回避表决。
    表决情况：同意 12,226,611 股，占有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200
股，占有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
                                      4
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    8.《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    9.《关于增补公司第八届监事会监事的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股
份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.经出席会议董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                   中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                           二〇二一年五月二十日
                                   5