证券代码：002186            证券简称：全聚德              公告编号：2022-12



                  中国全聚德（集团）股份有限公司

            关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现
将具体内容公告如下：
    一、公司 2021 年度利润分配预案的基本情况
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具的致同审字（2022）
第 110A012015 号标准无保留意见《审计报告》，公司 2021 年度母公司经审计的
净利润-11,161.79 万元，由于公司累计计提法定盈余公积金已超过公司注册资
本的 50%，不再继续提取法定盈余公积，再加上以前年度未分配利润 52,945.44
万元，执行新租赁准则追溯调整影响-622.25 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，
母公司累计滚存未分配利润 41,161.40 万元。
    鉴于公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司
章程》等规定中实施现金分红的条件，因此公司 2021 年度拟不进行利润分配，
不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因
    公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》、《未来
三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，
考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
    三、 本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会意见
    公司董事会第九届二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议
通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，鉴于公司 2021 年归属于母公司
股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，
董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    该利润分配预案符合《公司章程》、《中国全聚德（集团）股份有限公司未来
三年股东回报规划（2019-2021 年）》确定的现金分红政策，不存在损害公司和
股东利益的情况。鉴于公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，
同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，同意公司董事会提出的利润
分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3、监事会意见
    监事会认为：鉴于公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，
同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司计划本年度不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
    四、风险提示
    公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，经股东
大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、董事会第九届二次会议决议；
    2、监事会第九届二次会议决议；
    3、独立董事签署的独立意见；
    4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
    特此公告。




                                  中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                         二〇二二年四月二十一日